证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-032
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、合并资产负债表项目变动的情况及原因（单位：元）
　　■
　　2、合并利润表项目变动的情况及原因（单位：元）
　　■
　　3、合并现金流量表项目变动的情况及原因（单位：元）
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　（三） 限售股份变动情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、2025年7月7日，公司首次公开发行前已发行股份49,572,000股（占公司总股本的72.90%）限售期满解除限售并上市流通。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2025-022）。
　　2、公司控股股东、实际控制人黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生签订的《一致行动协议》于2025年7月5日到期，三方决定在一致行动关系到期后不再续签，三方一致行动关系到期后终止，公司控股股东、实际控制人变更为黄凡先生。具体内容详见公司2025年7月4日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期终止暨公司控制权发生变动的提示性公告》（公告编号：2025-023）。
　　3、2025年9月29日，公司持股5%以上股东太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）、监事周乐翔先生及董事、董事会秘书、副总经理潘岚岚女士计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于持有5%以上股份股东、董事及监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-029）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：张洪瑜 主管会计工作负责人：季宇 会计机构负责人：季宇
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：张洪瑜 主管会计工作负责人：季宇 会计机构负责人：季宇
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
　　2025年10月22日
　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-034
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
　　关于召开2025年度第一次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决议召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月13日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月7日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年11月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：安徽省安庆市太湖县观音路2号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
　　3、上述议案中第1.00、2.01、2.02项为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式请于现场会议召开前一工作日16：00前送达公司，并进行电话确认。
　　（4）本次股东会不接受电话方式登记。
　　2、登记时间：2025年11月12日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
　　3、登记地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
　　4、注意事项：
　　出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
　　5、会议联系方式
　　联系人：潘岚岚
　　联系电话：0556-5129657
　　电子邮箱：wzyl@hongyu-wuzhou.com
　　联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
　　邮政编码：246400
　　6、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第三届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十二日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：351234
　　2、投票简称：五洲投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
　　二、通过深交所系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30-11：30及下午13：00-15：00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托________先生/女士代表本人（本单位）出席安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2025年第一次临时股东会。受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
　　■
　　委托股东姓名/名称（签章）：_________________________________
　　身份证或营业执照号码：_______________________________________
　　委托人股东帐号：_____________________________________________
　　委托股东持股数量：___________________________________________
　　委托日期：___________________________________________________
　　受托人签名：_________________________________________________
　　受托人身份证号码：___________________________________________
　　附注：
　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
　　2、单位委托须加盖单位公章；
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件三：
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会股东参会登记表
　　■
　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-030
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
　　第三届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年10月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于2025年10月15日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
　　本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　公司董事会审议通过了《2025年第三季度报告》。董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　《2025年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相
　　关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时对《公司章程》的部分条款进行相应修订。
　　公司董事会提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》变更最终以登记机关核准的内容为准。
　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　3、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，并制定部分治理制度，相关议案逐项表决结果如下：
　　3.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.03《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.04《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.05《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.06《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.07《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.08《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.09《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.10《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.11《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.12《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.13《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.14《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.15《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.16《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.17《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.18《关于修订〈外汇套期保值管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.19《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.20《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.21《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.22《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.23《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.24《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累计投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《外汇套期保值管理制度》尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
　　4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　公司董事会拟定于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东会，审议本次董事会提请股东会审议的相关事项。
　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于召开2025年第一次临时股东会的通知。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第三届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十二日
　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-031
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
　　第三届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年10月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于2025年10月15日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
　　本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　监事会认为：董事会编制的《2025年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第三届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
　　二〇二五年十月二十二日
　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-033
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
　　关于修订公司章程及修订、制定
　　部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。现将具体情况公告如下：
　　一、《公司章程》的修订情况
　　1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
　　2、将“股东大会”修改为“股东会”；
　　3、依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定进行的其他修订。
　　《公司章程》重要修订要点主要如下：
　　■
　　■