证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-035
　　中水集团远洋股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.应收账款较期初下降40.39%，主要为本期回款速度加快。
　　2.预付款项比期初增长138.24%，主要是本期预付鱼货款增加。
　　3.其他流动资产比期初下降31.99%，主要是待抵扣进项税额减少。
　　4.使用权资产比期初下降33.12%，主要是公司船舶租赁期剩余时间同比上年减少导致使用权资产净额减少。
　　5.合同负债比期初增长289.42%，主要是预收销售鱼货款增加所致。
　　6.应付职工薪酬比期初下降30.51%，主要是本年支付船员2024年奖金所致。
　　7.应交税费比期初下降42.87%，主要是支付2024年计提税费所致。
　　8.一年内到期的非流动负债比期初增长69.36%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。
　　9.其他流动负债比期初增长92.84%，主要是预收销售鱼货款增加，导致待转销项税增加。
　　10.租赁负债比期初下降58.04%，主要是公司船舶租赁期剩余时间同比上年减少导致租赁负债减少。
　　11.长期应付款比期初增长1572.94%，主要为本年新增应付融资租赁款项。
　　12.其他综合收益比期初下降548.58万元，主要为汇率波动导致外币财务报表折算差额。
　　13.税金及附加较上年同期增加35.03%，主要为境外子公司资源税增加所致。
　　14.销售费用较上年同期下降34.70%，主要为公司加大压降库存力度，存货的仓储费相应减少。
　　15.投资收益较上年同期增加293.44%，主要为本期确认对华农保险投资收益增加导致。
　　16.资产减值损失较上年同期增加1,128.76万元，公司对部分库存商品计提存货跌价准备导致。
　　17.资产处置收益较上年同期下降49.74%，主要为公司本期处置船舶减少所致。
　　18.经营活动产生的现金流量净额同比增加45,137.77万元，主要是本期预付款项、存货较上年同期减少导致经营现金流净额增加以及本期鱿鱼售价上涨导致销售商品收到的现金增加所致。
　　19.投资活动产生的现金流量净额同比增加10,626.08万元，主要是上年同期更新改造渔船投资支出较大。
　　20.筹资活动产生的现金流量净额同比减少139.50%，主要是上年同期银行贷款增加较多。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1.公司从实际控制人中国农发集团借款45,000.00万元，用于补充流动资金及支持水产加工及贸易发展，期限12至36个月，年利率2.80%-2.92%。
　　2.公司于2025年6月24日收到政府补助26,865.47万元，其中：收到与收益相关补助25,175.47万元，收到与资产相关补助1,690.00万元（详见公告编号：2025-023）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中水集团远洋股份有限公司2025年09月30日单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：叶少华 总经理：叶少华 主管会计工作负责人：李占杰 会计机构负责人：李占杰
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　法定代表人：叶少华 总经理：叶少华 主管会计工作负责人：李占杰 会计机构负责人：李占杰
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　董事长:叶少华（代行董事长职责）
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2025年10月23日
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-033
　　中水集团远洋股份有限公司
　　第九届董事会第十一次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年10月15日以书面方式发出会议通知。
　　2.本次会议于2025年10月23日以现场和网络相结合的方式召开。
　　3.本次会议由董事（代行董事长职责）叶少华先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。
　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《2025年第三季度报告》
　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025年第三季度报告》。
　　2.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
　　公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　3.审议通过《2025年三季度募集资金存放与使用情况专项报告》
　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025年三季度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　4.审议通过《关于公司设立中水现代化远洋渔业研究院的议案》
　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
　　公司经党委前置研究，决定新设“中水现代化远洋渔业研究院”，该机构为公司总部事业部级。研究院以现代化远洋捕捞、水产品精深加工、水产品贸易、渔业服务等领域为主要研究方向，统筹公司的科创工作，以整合国内外行业优质科技资源，集聚行业高端研发人才，突破渔业共性关键技术，加速科技兴企和人才强企。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月23日
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-034
　　中水集团远洋股份有限公司
　　第九届监事会第十次会议
　　决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2025年10月15日以书面形式发出会议通知。
　　2.本次会议于2025年10月23日以现场和网络相结合的方式召开。
　　3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　审议通过《2025年第三季度报告》。
　　监事会对公司2025年第三季度报告进行了认真审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部管理制度，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够从各方面真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025年第三季度报告》。
　　三、备查文件
　　1.经与会监事签字的监事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司监事会
　　2025年10月23日
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-036
　　中水集团远洋股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：王景波，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务。
　　签字注册会计师：李长照，2000年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计， 2024年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务。
　　项目质量复核人员：李斌，1998年起成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　公司2025年度审计费用合计为人民币118万元（含税），其中财务报表审计费用79万元，内部控制审计费用39万元，与上年度保持一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计与合规委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会已对天健相关情况进行了审查，认为天健具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天健为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第九届董事会第十一次会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的相关规定，并结合审计与合规委员会的审核意见，公司董事会同意续聘天健为公司2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会进行审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.第九届董事会第十一次会议决议；
　　2.第九届董事会审计与合规委员会审查意见；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月23日
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-037
　　中水集团远洋股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：董事会。
　　3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）14：00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：
　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.股权登记日：2025年11月6日。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师及其他人员。
　　8.会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会审议议案
　　■
　　2.披露情况
　　公司第九届董事会第十次会议、第十一次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，本次股东会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下股东的表决情况进行单独计票。
　　三、会议登记事项
　　1.登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件、出席人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，另需提供授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
　　（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于2025年11月10日16:30分前传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
　　授权委托书样式详见附件1。
　　2.登记时间：2025年11月10日上午8:30-11:30,下午13:00-16:30。
　　3.登记地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼401室董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
　　4.会议联系方式：
　　联系人：孟海燕、赵倩 联系电话：（010）83959798
　　传真：（010）83959799
　　电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
　　5.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件2）。
　　五、备查文件：
　　1.第九届董事会第十次会议、第十一次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月23日
　　附件 1:
　　授权委托书
　　中水集团远洋股份有限公司：
　　兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2025年11月11日（星期二）召开的中水集团远洋股份有限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。委托期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
　　本人（本单位）对该次股东会会议审议议案的表决意见如下：
　　■
　　委托人签名（法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
　　委托人股票账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　备注：
　　1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”
　　2.如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则受托人有权按照自己的意见进行表决。
　　委托日期： 年 月 日
　　附件2：
　　网络投票具体流程
　　一、网络投票程序
　　1.投票代码:360798。
　　2.投票简称:“中水投票”。
　　3.填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序
　　1.投票时间: 2025年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统投票的时间为2025年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。