证券代码：603023 证券简称：威帝股份
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
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　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
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　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　公司于2025年7月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》。同意公司根据可转换公司债券实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，对“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额进行调整，并将项目建设完成期延期，剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-047）。
　　公司于2025年7月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款和大额存单等保本型安全性高的产品。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼会计机构负责人：赵静
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼会计机构负责人：赵静
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼会计机构负责人：赵静
　　母公司资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼会计机构负责人：赵静
　　母公司利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼会计机构负责人：赵静
　　母公司现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼会计机构负责人：赵静
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-061
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　第六届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年10月20日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，通过如下议案：
　　1、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2025年10月24日