证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-064
　　天津力生制药股份有限公司
　　
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　单位：元
　　■
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　1.交易性金融资产期末比年初余额增加41.4%，其主要原因：本期积极开展现金管理，投资理财产品增加；
　　2.应收票据期末比年初余额减少43%，其主要原因：本期票据到期收回、贴现以及增加票据背书支付；
　　3.应收款项融资期末比年初余额减少35.4%，其主要原因：本期票据到期收回、贴现以及增加票据背书支付；
　　4.其他应收款期末比年初余额增加8911.33%，其主要原因：本期天士力生物医药产业集团有限公司宣告分红及计提应收股利；
　　5.合同资产期末比年初余额减少45.2%，其主要原因：本期收到技术服务费；
　　6.一年内到期的非流动资产比年初余额减少60.37%，其主要原因：本期一年内大额可转让存单减少；
　　7.其他流动资产期末比年初余额增加88.97%，其主要原因：本期新增购买理财产品；
　　8.其他非流动资产期末比年初余额增加202.14%，其主要原因：本期新增大额可转让存单；
　　9.短期借款期末比年初余额减少37.17%，其主要原因：本期贷款减少；
　　10.应付账款期末比年初余额减少42.43%，其主要原因：本期支付采购原辅料货款；
　　11.预收账款期末比年初余额减少93.23%，其主要原因：本期退回预收资产转让款；
　　12.合同负债期末比年初余额减少65.83%，其主要原因：本期预收货款减少；
　　13.其他流动负债期末比年初余额减少84.58%，其主要原因：本期待转销项税减少；
　　14.预计负债期末比年初余额减少36.13%，其主要原因：本期支付金阳利康诉讼相关款项；
　　15.投资收益本期发生额比上年同期增加316.03%，其主要原因：本期天士力生物医药产业集团有限公司宣告分红；
　　16.公允价值变动收益本期发生额比上年同期增加83.51%，其主要原因：本期购买理财产品增加，公允价值变动收益增加；
　　17.信用减值损失本期发生额比上年同期减少950.05%，其主要原因：本期回款冲回坏账准备：
　　18.资产处置收益本期发生额比上年同期增加，其主要原因：上期无资产处置事项；
　　19.营业利润、利润总额、净利润、归母净利润本期发生额比上年同期增加，其主要原因：天士力生物医药产业集团有限公司宣告分红；
　　20.营业外支出本期发生额比上年同期增加1308.17%，其主要原因：本期补缴税款及滞纳金；
　　21.所得税费用本期发生额比上年同期增加74.3%，其主要原因：本期补缴税款；
　　22.少数股东损益本期发生额比上年同期增加486.13%，其主要原因：本期所属公司利润增加；
　　23.收到税费返还本期发生额比上年同期减少99.72%，其主要原因：上期收到留抵退税款；
　　24.收到其他与经营活动有关的现金本期发生额比上年同期增加63.03%，其主要原因：本期结息增加、收到政府补助；
　　25.支付的各项税费本期发生额比上年同期增加30.8%，其主要原因：本期补缴税款及滞纳金；
　　26.收回投资收到的现金本期发生额比上年同期增加94.85%，其主要原因：积极开展现金管理，赎回到期理财产品；
　　27.取得投资收益收到的现金本期发生额比上年同期减少39.28%，其主要原因：上期收到参股企业分红；
　　28.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额比上年同期减少63.81%，其主要原因：本期处置资产较少；
　　29.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额比上年同期减少43.55%，其主要原因：本期支付工程款减少；
　　30.投资支付的现金本期发生额比上年同期增加68.74%，其主要原因：本期购买理财产品增加；
　　31.取得借款收到的现金本期发生额比上年同期减少37.11%，其主要原因：本期贷款减少；
　　32.偿还债务支付的现金本期发生额比上年同期减少34.33%，其主要原因：上期偿还到期贷款较多；
　　33.支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额比上年同期增加13654.09%，其主要原因：本期回购股份。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户中持有本公司股份1439980股。
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：天津力生制药股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：张平 主管会计工作负责人：王家颖 会计机构负责人：高峻
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：张平 主管会计工作负责人：王家颖 会计机构负责人：高峻
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　天津力生制药股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-063
　　天津力生制药股份有限公司第七届董事会第五十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月15日以书面方式发出召开第七届董事会第五十三次会议的通知，会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年第三季度报告全文的议案》；
　　具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
　　公司第七届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，符合有关法律法规的规定以及相关监管要求，由公司控股股东天津金浩医药有限公司提名，经公司第七届董事会提名委员会第八次会议审议通过，公司董事会同意提名张平先生、滕飞先生、王福军先生、段爽女士和卢小曼女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。与会董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：
　　（一）审议通过《选举张平先生为公司第八届董事会非独立董事》；
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　（二）审议通过《选举滕飞先生为公司第八届董事会非独立董事》；
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　（三）审议通过《选举王福军先生为公司第八届董事会非独立董事》；
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　（四）审议通过《选举段爽女士为公司第八届董事会非独立董事》；
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　（五）审议通过《选举卢小曼女士为公司第八届董事会非独立董事》；
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　上述候选人经股东会选举通过后，与一名职工代表董事及三名独立董事共同组成第八届董事会。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
　　公司第七届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，符合有关法律法规的规定以及相关监管要求，由公司控股股东天津金浩医药有限公司提名，经公司第七届董事会提名委员会第八次会议逐项审议通过，公司董事会同意提名雷英女士、魏东芝先生、张梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张梅女士为会计专业人士。上述独立董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家。截至本公告披露日，上述三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书。与会董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：
　　（一）审议通过《选举雷英女士为公司第八届董事会独立董事》；
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　（二）审议通过《选举魏东芝先生为公司第八届董事会独立董事》；
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　（三）审议通过《选举张梅女士为公司第八届董事会独立董事》。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行独立董事职责。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司领导班子成员绩效与薪酬相关事宜的议案》；
　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司合规管理办法〉的议案》；
　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》；
　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司内部审计制度〉的议案》；
　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司反舞弊制度〉的议案》；
　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》；
　　依据《公司章程》的规定，公司定于2025年11月13日下午2:45，在公司会议室召开2025 年第三次临时股东会。
　　具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-067
　　天津力生制药股份有限公司
　　第七届监事会第四十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月15日以书面方式发出召开第七届监事会第四十四次会议的通知，会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年第三季度报告全文的议案》；
　　监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核《2025年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2025年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司领导班子成员绩效与薪酬相关事宜的议案》。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-065
　　天津力生制药股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会任期已届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关程序进行董事会换届选举。
　　公司于2025年10月22日召开第七届董事会第五十三次会议审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张平先生、滕飞先生、王福军先生、段爽女士和卢小曼女士为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名雷英女士、魏东芝先生和张梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人（第八届董事会董事候选人简历详见附件）。上述候选人经股东会审议通过后，与经职工代表大会选举产生的职工董事王茜女士共同组成第八届董事会。
　　根据相关法律法规的规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，非独立董事和独立董事的表决将分别以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议。
　　本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形，且兼任独立董事的上市公司数量未超过3家。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
　　公司第八届董事会任期三年，自公司2025年第三次临时股东会通过之日起生效。公司董事候选人选举通过后，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。公司对第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月24日
　　附件：公司第八届董事会候选人简历
　　1、非独立董事候选人简历如下：
　　张平先生：1969年出生，中国国籍,无境外永久居留权。华东理工大学化学制药专业工学学士,天津财经大学企业管理硕士,南开大学企业管理博士,正高级工程师。历任天津药物研究院技术研究员;天津中新药业集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总工程师、董事;天津市医药集团有限公司中药现代化工作部部长、科技质量部部长、总经理助理、总工程师、副总经理、董事；天津田边制药有限公司董事、董事长。曾援藏任昌都县县委常委、副县长;挂职任天津市宁河区副区长。现任天津力生制药股份有限公司党委书记、董事、董事长；江西青春康源制药有限公司董事、董事长；天津乐敦中药有限公司董事、副董事长。其本人不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　张平先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。截至本公告披露日，其直接持有本公司136,000股A股股份，占公司总股本的0.05%。
　　滕飞先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历、工商管理硕士，高级工程师。历任天津市中环电子计算机公司进出口部、办公室职员，外事科副科长、科长，公司总经理助理兼办公室主任、对外经济合作部经理，天津市中环华祥电子有限公司副经理，三星爱商（天津）国际物流有限公司副总经理兼党支部书记，天津市中环电子计算机有限公司副经理（主持工作）、党委副书记、总经理，天津环博科技有限公司董事长，恒银金融科技股份有限公司总裁，恒融投资集团有限公司总裁，天津泰达实业集团有限公司、香港津联集团有限公司副总经理等。现任天津泰达实业集团有限公司党委书记、总经理；天津发展控股有限公司董事会主席；香港津联集团有限公司党委书记、总经理，天津渤海国有资产经营管理有限公司党委书记、董事长、总经理；本公司董事。其本人不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　截至本公告披露日，滕飞先生未持有本公司股份。与公司间接控股股东存在关联关系。与其他董事、高级管理人员无关联关系。
　　王福军先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津大学，硕士学位，正高级工程师。历任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记；天津乐敦中药有限公司董事、副董事长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理；天士力生物医药产业集团有限公司监事。其本人不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　王福军先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。截至本公告披露日，其直接持有本公司136,000股A股股份，占公司总股本的0.05%。
　　段爽女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。全日制研究生学历，硕士学位，注册会计师、高级会计师。历任普华永道中天会计师事务所天津分所审计部审计师，天津泰达城市开发有限公司审计部副经理、经理，天津泰达集团有限公司合规内审部副经理，天津泰达绿化科技集团股份有限公司财务部经理。现任天津泰达实业集团有限公司财务部部长。其本人不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　截至本公告披露日，段爽女士未持有本公司股份。与公司间接控股股东存在关联关系。与其他董事、高级管理人员无关联关系。
　　卢小曼女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任天津发展资产管理有限公司高级投资经理、天津津联国鑫投资有限公司投行部副总监、天津市医药集团有限公司财务副总监。现任天津医药集团总裁助理兼财务副总监。其本人不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　截至本公告披露日，卢小曼女士未持有本公司股份。与公司间接控股股东存在关联关系。与其他董事、高级管理人员无关联关系。
　　2、独立董事候选人简历如下：
　　雷英女士：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，副主任译审职称。历任中国医药对外贸易总公司干部、部门负责人；中国医药集团总公司国际合作部副主任、主任；苏州胶囊有限公司副总经理；中国化学制药工业协会国际部主任，副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长。现任本公司独立董事；中国化学制药工业协会执行会长；《制药工业蓝皮书》编委；《中国工业史·医药工业卷》编委。其本人不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　截至本公告披露日，雷英女士未持有本公司股份。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
　　魏东芝先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东化工学院，工学博士。博士生导师，国家二级教授。历任华东理工大学生物化学研究所所长、生物工程学院院长、校学术委员会副主任、科学与艺术学部部长、中科院青岛生物能源与过程研究所副所长（兼）。现任华东理工大学鲁华生物技术研究所创始人/所长，中国轻工业生物催化与智能制造重点实验室主任，华东理工大学生物工程学院学术委员会主任。生物技术国家一流专业责任教授，“生物学”一级博士点负责人，“生物学”博士后流动站负责人，《酶工程》国家精品课程、国家资源共享课程、国家一流本科课程负责人，国家“酶工程课程虚拟教研室”主任。中国化工学会会士，国家重点学科-生物化工学科带头人，上海市重点学科-生物工程学科带头人。上海生物工程学会理事长，中国微生物学会酶工程专业委员会副主任委员，教育部生物技术与生物工程专业教指委副主任，中国生物发酵产业协会酶制剂专业委员会副理事长，中国生物工程学会常务理事，中国科协“九大”代表。其本人开拓了酶与生物催化、细胞工厂与合成生物及生物过程工程三大技术平台，面向生物基产品（化工、医药、轻工、食品、化妆品、农药等各应用场景）绿色生物制造，累计创造产值1500多亿元。2002-2022年先后5次主持国家“科技重大专项”及重点研发项目，负责完成国家863、973课题、自然科学基金、国家科技攻关、上海市重点项目等20余项。发表论文500余篇，著作3部，发明专利70余项。获得国家新药临床证书3项，培养博士、硕士500余人。以第一完成人获国家技术发明二等奖1项，省部级科学技术一等奖6项，获中华人民共和国成立70周年中共中央、国务院、中央军委嘉奖；获谈家桢生命科学产业化奖、杜邦杰能科“中国酶工程杰出贡献奖”等多个奖项；获全国优秀科技工作者、教育部新世纪人才、上海市科技领军人才等多项殊荣；享受国务院特殊津贴和上海市特殊津贴。其本人不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　截至本公告披露日，魏东芝先生未持有本公司股份。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
　　张梅女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业管理学博士，正高级会计师，具有中国注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长。现任本公司独立董事，天津赛象科技股份有限公司独立董事，天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师。其本人不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　截至本公告披露日，张梅女士未持有本公司股份。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-066
　　天津力生制药股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日召开职工代表大会选举王茜女士为公司第八届董事会的职工董事（简历详见附件），任期至第八届董事会届满之日止。王茜女士当选公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月24日
　　附件：职工董事简历
　　王茜女士：1973年出生，中国国籍,无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，历任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长（主持工作）。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事，工会主席；中国化学制药工业协会监事长。其本人不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　王茜女士与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。截至本公告披露日，其直接持有本公司114,800股A股股份，占公司总股本的0.04%。
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-062
　　天津力生制药股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五十三次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，须提交股东会进行审议。2025年第三次临时股东会的有关事宜如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2．会议召集人：公司董事会，本次股东会经公司第七届董事会第五十三次会议决议召开。
　　3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4．会议召开时间：
　　现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午2:45开始
　　网络投票时间为：2025年11月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15一15:00期间的任意时间。
　　5．股权登记日：2025年11月06日（星期四）
　　6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
　　天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
　　7．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　8．出席会议对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2025年11月06日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
　　9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　二、会议审议事项
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　　上述提案已经2025年10月22日召开的第七届董事会第五十三次会议审议通过，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
　　特别提示：上述议案均以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事5人，独立董事3人。其中，每项议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案2中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　三、本次会议登记方法
　　1．登记时间：2025年11月07日,11月10日-11月12日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
　　2．登记方式：
　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记。
　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
　　3．登记地点及授权委托书送达地点：
　　地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
　　天津力生制药股份有限公司董事会办公室
　　邮编：300385
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　3．会务联系方式：
　　联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
　　邮政编码：300385
　　联系人：刘子珑
　　联系电话：（022）27641760
　　联系传真：（022）27641760
　　六、备查文件
　　1．公司第七届董事会第五十三次会议决议；
　　2. 其他备查文件。
　　七、附件
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件2：授权委托书
　　特此公告
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月24日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362393
　　2.投票简称：力生投票
　　3.填报选举票数
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为5位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，也可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，也可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年11月13日的交易时间，即：9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日9:15，结束时间为2025年11月13日15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授 权 委 托 书
　　兹 全 权 委 托 先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ） ，出席天津力生制药股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
　　附注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　2.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。