证券代码：601208 证券简称：东材科技
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　1、2025年前三季度，公司实现营业收入380,306.31万元，同比增加55,771.02万元，增幅17.18%。主要原因是：
　　公司新建产业化项目陆续投产，光学聚酯基膜、聚丙烯薄膜、高速电子树脂等产品的下游市场需求旺盛，新增产能逐步释放，形成稳定的生产能力，产销量和营收规模均有所提升。2025年前三季度，光学膜材料实现销售收入10.12亿元，同比增长20.67%；聚丙烯薄膜实现销售收入2.99亿元，同比增长11.90%；电子材料实现销售收入11.02亿元，同比增长37.19%。
　　2、2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润28,294.43万元，同比增加4,675.63万元，增幅19.80%。主要原因是：
　　受益于国内特高压电网、新能源汽车、人工智能、算力升级等新兴领域的高质量发展以及消费电子终端需求的改善，公司研发生产的特高压用电工聚丙烯薄膜、新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜、高速电子树脂（双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等）、中高端光学聚酯基膜等高附加值产品，竞争优势明显、市场拓展顺利，快速占据增量市场，品牌竞争力和整体盈利能力大幅提升。2025年前三季度，公司实现毛利6.14亿元，同比增长29.66%。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：唐安斌主管会计工作负责人：敬国仁会计机构负责人：严 丹
　　合并利润表
　　2025年1-9月
　　编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：唐安斌主管会计工作负责人：敬国仁会计机构负责人：严 丹
　　合并现金流量表
　　2025年1-9月
　　编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：唐安斌主管会计工作负责人：敬国仁会计机构负责人：严 丹
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-097
　　四川东材科技集团股份有限公司关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：●
　　● 本次拟终止的募投项目产线名称：
　　“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”的第三期工程（含两条进口生产线）
　　● 剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金
　　● 剩余募集资金金额：人民币10,558.38万元
　　（截止2025年9月30日，剩余未投资项目的募集资金9,503.44万元，现金管理收益和活期利息1,054.94万元）
　　● 本事项已经四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　公司于2025年10月22日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经公司审慎研究，拟终止建设“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”的第三期工程（含两条进口生产线），并将该募投项目的剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　二、募投项目的基本情况
　　（一）项目名称：年产1亿平方米功能膜材料产业化项目
　　（二）项目实施主体：四川东材新材料有限责任公司（公司全资子公司）
　　（三）项目建设内容
　　“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”的主要产品为减粘膜、OLED制程保护膜和柔性面板功能胶带。其中，UV减粘膜和OLED制程保护膜主要用于显示面板的制程保护，柔性面板功能胶带主要用于柔性OLED面板的结构组装。该募投项目分为三期建设，拟新建8条生产线、搬迁2条生产线及1条实验线，建成后将形成年产3,500万平方米柔性面板功能胶带、6,000万平方米减粘膜、500万平方米OLED制程保护膜，共计1亿平方米功能膜的生产规模。
　　（四）项目进展情况
　　自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。截至目前，该募投项目的第一期、第二期工程（含8条生产线及1条试验线）已竣工投产，具备年产能为6,000万平方米功能膜的生产能力。自项目投产以来，公司通过技术攻关和积极的市场拓展，部分产品已通过重点客户的下游认证，供应到京东方、维信诺等主流产业链体系。
　　2023年度，受全球经济环境低迷和地缘政治局势紧张的影响，光电产业链竞争加剧，关键原材料的国产化进程不及预期。出于谨慎性原则，公司决定暂缓建设该募投项目中的第三期工程（含两条进口生产线），并将第三期工程达到预定可使用状态时间延期至2025年10月。公司于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。
　　（五）募集资金使用情况
　　截至2025年9月30日，“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”的资金使用情况如下（未经审计）：
　　单位：万元
　　■
　　注：截至2025年9月30日，剩余未投资项目的募集资金9,503.44万元，现金管理收益和活期利息1,054.94万元，合计10,558.38万元。
　　三、终止募投项目部分产线的原因
　　目前，募投项目的开工率及盈利水平较预期均有一定的差距，主要原因如下：
　　（一）在该募投项目立项之初，国内面板厂商正在加快OLED产业链布局，产销量快速提升，为OLED面板所需关键部件和核心原材料的国产化配套提供了机会。但是，近年来受全球经济环境低迷和地缘政治局势紧张的影响，光电产业链的终端需求整体承压，海外知名厂商纷纷通过下调产品售价、压缩利润空间来抢占中国市场，在一定程度上制约了关键原材料的国产化替代进程，加之国内同行企业的产能投放，导致产品价格竞争加剧、下游供需矛盾凸显，盈利水平大幅下降。
　　（二）在国家产业政策支持的推动下，我国在光电显示领域的核心技术日渐成熟，终端产品的快速迭代对上游配套材料及生产设备的性能要求不断提升。基于此，公司加大技术研发投入和高端人才储备，深度挖掘新一代光电产品技术路线的原材料配套需求，与生产设备、原材料供应商共同开展产品技术提升和设备改造工作，目前已取得一定的成效，但是相关产品从客户端导入、认证到规模化量产，仍需要较长的周期。
　　综上，考虑到目前该募投项目一期、二期的产能尚未饱和、OLED产业链的下游认证周期较长，且未来相关产品的性能需求和生产设备的设计方案，均存在较大的不确定性，公司为了确保该募投项目的建设成果，保障全体股东利益，结合当前市场需求和公司实际经营的发展需要，经公司审慎评估，公司拟终止建设“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”的第三期工程（含两条进口生产线）。
　　四、剩余募集资金使用计划
　　近年来，随着公司多个产业化项目的陆续投产，营收规模保持快速增长，未来对流动资金的需求日益增加。为统筹提升资金使用效率，进一步优化资源配置，公司拟在股东大会审议通过后，将该募集资金专户的账户余额，全部用于永久性补充流动资金。前述募集资金使用计划符合公司实际经营发展的需要，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　剩余募集资金转出后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
　　五、募投项目部分产线终止对公司的影响
　　本次终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据募投项目的实施情况和实际经营发展需要作出的审慎决定，有利于公司业务整体规划及长远健康发展，统筹提升资金使用效率，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、本次终止募投项目部分产线的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年10月22日召开第六届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”的第三期工程（含两条进口生产线），并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于2025年10月22日召开第六届监事会第十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
　　监事会认为：本次终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据募投项目的实施情况和实际经营发展需要作出的审慎决定，有利于公司业务整体规划及长远健康发展，统筹提升资金使用效率，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本事项。
　　七、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，已经公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等有关规定。公司本次终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项是根据募投项目的实施情况和当前市场环境作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，优化财务结构，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
　　2、公司第六届监事会第十五次会议决议
　　3、中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司关于公司终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-098
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　2025年第三季度主要经营数据公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十三号一一化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度的主要经营数据，披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
　　■
　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）
　　■
　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
　　■
　　以上经营数据信息来源于公司报告期的内部财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-095
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　2025年前三季度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　一、利润分配预案的内容
　　根据公司2025年前三季度财务报表(未经审计)，公司2025年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为人民币282,944,260.81元，母公司报表中第三季度末未分配利润为人民币606,631,262.36元。鉴于公司目前经营情况良好、业绩稳定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定2025年前三季度利润分配预案如下：
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为1,018,117,834股，回购专用账户的股份数量为7,934,891股，合计拟派发现金红利101,018,294.30元，占2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.70%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用账户中的股份数量发生变动，拟保持每股派现金额不变，相应的调整派现总金额，并另行公告具体调整情况。
　　该预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
　　二、本次利润分配预案的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年10月22日召开第六届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于2025年10月22日召开第六届监事会第十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配的预案》。监事会认为：公司2025年前三季度利润分配的预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，既能有效保障股东的稳定回报，又有利于公司的健康、可持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配预案，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-094
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　第六届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2025年10月12日以专人送达、通讯方式发出，会议于2025年10月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2025年第三季度报告》。
　　监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况。在提出审核意见前，没有发现参与2025年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
　　二、审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配的预案》
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2025年前三季度利润分配预案的公告》。
　　三、审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
　　以上第二、三项议案，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司监事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-099
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月10日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月10日14点00分
　　召开地点：四川省成都市郫都区菁德路209号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月10日至2025年11月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　公司于2025年8月7日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了第1项议案；于2025年10月22日召开的第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了第2-4项议案。详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《东材科技2025年第一次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案2属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）现场登记
　　1、登记时间：2025年11月10日（星期一）上午9:00-11:30；
　　2、登记地点：公司董事会办公室（四川省成都市郫都区菁德路209号）。
　　（二）通讯方式登记
　　1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；
　　2、登记时间：传真方式登记时间为2025年11月9日9:00-17:00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2025年11月9日17:00。
　　（三）登记手续
　　1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海证券交易所股票账户卡。
　　2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海证券交易所股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海证券交易所股票账户卡。
　　六、其他事项
　　1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
　　2、与会股东的交通、食宿费用自理。
　　3、联系方式
　　电话：028-65498663
　　传真：028-65498663
　　邮编：611730
　　联系人：陈杰
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　四川东材科技集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-093
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　第六届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年10月12日以专人送达、通讯方式发出，会议于2025年10月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。
　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2025年第三季度报告》。
　　二、审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配的预案》
　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2025年前三季度利润分配预案的公告》。
　　三、审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。
　　四、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
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　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述公司治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案中的重要治理制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会逐项审议。
　　五、审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
　　六、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　董事会提请于2025年11月10日召开东材科技2025年第一次临时股东大会，对第六届董事会第十九次会议和本次董事会提交的相关议案进行审议。
　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　以上第二、三、四、五项议案，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。其中，第三项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-096
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　关于变更注册资本、取消监事会
　　并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
　　一、变更注册资本的情况
　　公司于2025年8月7日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“东材转债”的议案》，决定行使“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。截至2025年9月9日，“东材转债”已完成全部赎回的本息兑付，并于上海证券交易所摘牌。2025年4月至2025年9月，“东材转债”因转股形成的股份数量为121,333,211股。公司总股本由896,784,623股增加至1,018,117,834股，公司注册资本由人民币896,784,623.00元增加至人民币1,018,117,834.00元。
　　二、取消监事会的情况
　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。
　　公司现任监事，将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起不再担任公司监事的职位。在股东大会审议通过之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　三、《公司章程》修订情况
　　根据上述相关法律、法规和规范性文件要求，结合前述注册资本的变动情况，公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容说明如下：
　　1、根据相关政策法规的要求，对章程中涉及监事、监事会相关内容进行删减，并增加相关条款，规定由审计委员会承接监事会具体职能。
　　2、将章程中“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。
　　3、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》中的内容，调整现有章程中的部分文字表述，进一步明确对外担保业务的审议权限、股东会临时提案权的股东持股比例要求、职工代表董事的选举机制、董事会下设专门委员会的具体职能分工等。
　　本次《公司章程》主要修订条款如下：
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　　四、修订公司部分治理制度
　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，为进一步优化完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司修订了部分公司治理制度，具体情况如下：
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　　上述公司治理制度已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，其中，重要治理制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会逐项审议。
　　上述公司治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司董事会
　　2025年10月24日