证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-039
　　长春百克生物科技股份公司
　　关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”或“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》，同意将最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起6个月内有效，即2025年10月24日至2026年4月23日。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金。公司董事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确同意的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第7-00002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。
　　公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
　　二、本次部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的相关情况
　　（一）目的
　　为了提高公司募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，公司拟将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金，且该产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（三）额度及期限
　　公司计划以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金，最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数），使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起6个月内有效，即2025年10月24日至2026年4月23日。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金。
　　（四）实施方式
　　在上述额度内，公司董事会授权董事长或董事长指定人员签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
　　（五）信息披露
　　公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
　　（六）收益分配
　　公司暂时闲置募集资金以定期存款方式存放所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，定期存款本金及利息将归还至募集资金专项账户。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司本次计划将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　四、风险分析及风险控制措施
　　公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定办理相关业务；公司存放募集资金的银行为全国性股份制商业银行，募集资金在上述银行开立的募集资金专项账户中以定期存款的方式存放，安全系数高，风险可控。
　　公司建立了健全的资金管理制度，确保募集资金存放事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　五、履行的审议决策程序
　　公司于2025年10月23日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　六、保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放事项已经通过公司于2025年10月23日召开的第六届董事会第九次会议审议，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定的要求。本保荐机构对百克生物将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的事项无异议。
　　特此公告。
　　长春百克生物科技股份公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-040
　　长春百克生物科技股份公司
　　关于公司职工代表董事、高级管理人员离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孙晚丰先生提交的辞职报告。孙晚丰先生因工作调整申请辞去公司第六届董事会职工代表董事、副总经理职务。离任后，孙晚丰先生仍在公司担任董事长助理职务。
　　● 孙晚丰先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展。
　　一、董事、高级管理人员离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　公司董事会于近日收到孙晚丰先生提交的辞职报告。孙晚丰先生因工作调整申请辞去公司第六届董事会职工代表董事、副总经理职务。离任后，孙晚丰先生仍在公司担任董事长助理职务。
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　　（二）离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《长春百克生物科技股份公司章程》及相关规定，孙晚丰先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙晚丰先生未持有公司股份。鉴于新任职工代表董事的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序尽快完成公司职工代表董事的补选等相关工作。
　　孙晚丰先生已完成职工代表董事、副总经理相关工作交接，副总经理相关工作由总经理负责，公司日常经营活动正常开展。本次职工代表董事、高级管理人员的离任不会对公司核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。
　　孙晚丰先生在任职公司职工代表董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对孙晚丰先生表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　长春百克生物科技股份公司董事会
　　2025年10月24日
　　证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-041
　　长春百克生物科技股份公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(会议召开时间：2025年10月31日（星期五）上午09:00-10:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　(投资者可于2025年10月24日（星期五）至10月30日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@bchtpharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）将于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月31日（星期五）上午09:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年10月31日（星期五）上午09:00-10:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：李秀峰
　　董事、总经理：姜春来
　　董事会秘书：张喆
　　财务总监：孟昭峰
　　独立董事：吴安平
　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年10月31日（星期五）上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年10月24日（星期五）至10月30日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@bchtpharm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：佟雪莲
　　电话：0431-81871518
　　邮箱：ir@bchtpharm.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　长春百克生物科技股份公司董事会
　　2025年10月24日