证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-047
　　京北方信息技术股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　√适用 □不适用
　　其他符合非经常性损益定义的项目为增值税减免。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　2025年第三季度，围绕信息技术产业自主可控的要求和人工智能等新兴技术蓬勃发展的趋势，公司在总体发展规划指引下稳步推进各项业务，通过整体稳健扩张、重点加速突破实现了收入端和利润端双增长。
　　业务拓展方面，报告期内公司实现营业收入12.52亿元，较上年同期增长5.01%。从重点业务板块及产品线表现来看，公司软件及IT解决方案业务板块实现营业收入8.55亿元，同比增幅达9.90%，占公司整体营收比重进一步提升至68.32%；其中，伴随AI应用在银行业等金融机构的持续落地，公司人工智能及大数据创新产品线延续了上半年高速增长的态势。另外，智慧客服及消费金融精准营销产品线作为业务数字化运营板块的新增长引擎，单季度实现收入2.48亿元，增速11.21%。得益于公司整体毛利率的提升以及精益运营带来的良好费用控制，第三季度公司实现净利润1.25亿元，同比增长17.98%。
　　报告期内公司香港全资子公司正式成立，目标搭建跨境技术协同平台，服务银行、证券、基金等多元客户群体。目前，公司已与多家海外机构签署业务合作协议，加速落地出海战略。未来公司将全力拓展AI Agent应用于营销、风控、运维等多个金融业务场景。同时，在区块链及智能合约领域，结合隐私计算及量子科技的技术加密能力，持续探索数字资产管理、跨境支付、供应链金融等领域业务机会，构建安全高效的金融基础设施生态体系。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：京北方信息技术股份有限公司 2025年09月30日单位：元
　　■
　　法定代表人：费振勇 主管会计工作负责人：马志刚 会计机构负责人：王悦
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：费振勇 主管会计工作负责人：马志刚 会计机构负责人：王悦
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　2025年10月23日
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-048
　　京北方信息技术股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2025年10月21日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；
　　根据相关规定和要求，公司董事会编制了《2025年第三季度报告》。经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《京北方信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于取消监事会、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
　　为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》公告有关要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
　　经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司股东会议事规则》相关内容进行修订。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司股东会议事规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
　　经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》相关内容进行修订。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
　　经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　7、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；
　　经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》相关内容进行修订。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
　　经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》相关内容进行修订。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　9、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；
　　经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司关联交易制度》相关内容进行修订。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司关联交易制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　10、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；
　　经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》相关内容进行修订。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　11、审议通过《关于修订及制定部分其他公司治理制度的议案》；
　　经审议，同意公司对以下其他公司治理制度相关内容进行修订及制定：
　　■
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　12、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》；
　　经审议，董事会同意公司于2025年12月15日14：30在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十二次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十三日
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-049
　　京北方信息技术股份有限公司
　　第四届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第九次会议的通知，本次会议于2025年10月21日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王岩女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于取消监事会、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
　　监事会认为，公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需要，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会决议之前，公司监事会继续遵守原有制度中关于监事会的规定，履行相关职责。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司监事会
　　二〇二五年十月二十三日
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-051
　　京北方信息技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年12月15日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第十二次会议决议召开。
　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）14:30
　　（2）网络投票时间：
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月15日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月15日9:15一15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；
　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月8日（星期一）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案分别由公司2025年10月21日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
　　议案1-议案3为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。
　　2、登记时间：
　　现场登记时间为2025年12月12日（星期五）上午9:30一11:30，下午13:30一17:00。
　　电子邮件请在2025年12月12日（星期五）17:00前发送至公司电子邮箱（mail@northking.net）。请采用电子邮件方式进行登记的股东，在电子邮件发出后，拨打公司证券事务部电话进行确认。
　　3、现场登记地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层证券事务部
　　4、登记资料
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。
　　（3）其他类型股东应当由其授权代表出席会议，并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。
　　（4）上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章，并签注“本件真实有效且与原件一致”。
　　5、出席会议
　　（1）本次股东大会将于现场会议开始前半小时（下午14:00）办理有关入场手续，请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排时间，携带身份证明文件，尽早抵达会议现场，进行身份核对，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。
　　（2）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理。
　　6、会议联系方式：
　　联系人：王潇
　　联系电话：010-82652688
　　传真：010-82652116
　　邮箱：mail@northking.net
　　7、相关附件：
　　附件一：参会股东登记表
　　附件二：授权委托书
　　附件三：参加网络投票的具体操作流程
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件三。
　　五、备查文件
　　京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十三日
　　附件一：
　　京北方信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
　　■
　　1、请用正楷字填写完整信息。
　　2、法人及其他类型股东请加盖公章。
　　附件二：
　　授权委托书
　　京北方信息技术股份有限公司：
　　本人/本公司 ，兹全权委托 先生/女士，代表本人/本公司出席京北方信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
　　■
　　受理期限：自委托之日起至京北方信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议闭会止。
　　委托人姓名/名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不选表示弃权。
　　2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
　　3、自然人股东委托需签名，法人股东或其他类型股东委托须加盖公章。
　　日期： 年 月 日
　　附件三：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362987，投票简称：京北投票
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-050
　　京北方信息技术股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订及制定部分其他公司治理制度的议案》以及《关于取消监事会、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号:2025-048）前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
　　一、增加注册资本情况
　　公司于2024年8月23日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司自前次变更总股本及注册资本至今，股票期权累计行权102,701份，公司总股本由867,357,451股增加至867,460,152股，注册资本由867,357,451元增加至867,460,152元。
　　二、修订《公司章程》情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
　　本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权董事会指派公司相关人员办理涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更以注册登记机关最终核准的内容为准。修订要点如下：
　　1、公司股份数由867,357,451股增加至867,460,152股，注册资本由867,357,451元增加至867,460,152元。
　　2、取消监事会设置，《公司章程》中删除“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　3、在“股东和股东会”一章中，新增“控股股东和实际控制人”一节内容，明确了控股股东及实际控制人行为规范等要求，调整股东会职权等内容。
　　4、在“董事会”一章中，董事会组成新增1名职工董事，调整董事会职权等内容，同时新增“董事会专门委员会”一节内容，明确了专门委员会的功能作用、职责等内容。
　　5、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”、“监事”相关表述等。
　　6、根据相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。
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　　除上述修订内容及条款编号同步调整外，《公司章程》其他条款保持不变。以上内容以注册登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。
　　三、修订及制定部分公司治理制度的情况
　　为进一步促进公司规范运作，优化内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订、制定公司部分治理制度。具体情况如下：
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　　在上述拟修订的制度中，《京北方信息技术股份有限公司股东会议事规则》《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》《京北方信息技术股份有限公司关联交易制度》《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》尚需提交股东大会审议。修订后的相关治理制度将于同日在公司指定信息披露媒体予以披露。
　　四、公司治理结构调整情况
　　为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》公告有关要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　特此公告。
　　
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十三日