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　　除上述条款修改外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》将全文“股东大会”调整为“股东会”；因增加、删减、合并条款内容，相关条款编号相应进行调整，详见《上海行动教育科技股份有限公司章程》全文。《公司章程》其他条款内容不变。同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会进一步授权相关人员办理相应的工商变更登记手续。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
　　上述事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。修订后的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海行动教育科技股份有限公司章程》。
　　二、其他公司治理制度的修订、制定情况
　　为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定了部分新治理制度，具体明细如下：
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　　拟修订的制度中《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议通过后生效。
　　制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月23日
　　证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-025
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　第五届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年10月16日以邮件形式通知公司全体董事。会议于2025年10月22日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过了关于公司《2025年第三季度报告》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过了关于公司《2025年第三季度利润分配预案》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度利润分配预案公告》。
　　（三）审议通过了关于公司《取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度并取消监事会的公告》及《公司章程》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过了关于《修订、制定公司部分制度》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度并取消监事会的公告》及相关制度文件。
　　议案拟修订的制度中《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过了关于公司《提请召开2025年第一次临时股东大会》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月23日
　　证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-027
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　2025年第三季度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● A股每股派发现金红利0.5元(含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币196,474,768.71元。经董事会决议，公司2025年第三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
　　1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.5元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本119,251,100股，以此计算合计拟派发现金红利59,625,550.00元（含税），占公司2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润比例为71.49%。
　　2.公司已于2025年8月19日披露了《2025年半年度利润分派实施公告》（公告编号：2025-022），2025年半年度共计派发现金红利119,251,100.00元（含税）。截至本公告披露日，公司2025年度拟累计派发现金红利共计178,876,650.00元（含税），占公司2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润比例为83.27%。报告期内公司未采用集中竞价方式、要约方式实施股份回购，未注销已回购股份。
　　（二）本次利润分配不送红股、不进行资本公积转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　根据2024年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年10月22日召开了第五届董事会第十次会议，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2025年第三季度利润分配预案》的议案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司2025年第三季度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司2025年第三季度利润分配方案的决策程序规范、有效。
　　综上，监事会同意2025年第三季度利润分配方案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月23日