证券代码：605098 证券简称：行动教育
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　● 重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人李践、主管会计工作负责人陈纪红及会计机构负责人（会计主管人员）徐天怡保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：上海行动教育科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：李践 主管会计工作负责人：陈纪红 会计机构负责人：徐天怡
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：上海行动教育科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李践 主管会计工作负责人：陈纪红 会计机构负责人：徐天怡
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：上海行动教育科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李践 主管会计工作负责人：陈纪红 会计机构负责人：徐天怡
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司董事会
　　2025年10月23日
　　证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-026
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　第五届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2025年10月16日以书面形式送达公司全体监事。会议于2025年10月22日10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过了关于公司《2025年第三季度报告》的议案
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　监事会就2025年第三季度报告发表审核意见如下：
　　1、公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；
　　2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营业绩；
　　3、在发表本意见前，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　4、监事会同意披露公司2025年第三季度报告。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过了关于公司《2025年第三季度利润分配预案》的议案
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司2025年第三季度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司2025年第三季度利润分配方案的决策程序规范、有效。综上，监事会同意2025年第三季度利润分配方案。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度利润分配预案公告》。
　　（三）审议通过了关于公司《取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉》的议案
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及部分治理制度并取消监事会的公告》及《公司章程》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月23日
　　证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-029
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月7日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月7日 10点00分
　　召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月7日
　　至2025年11月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案公司已在2025年10月22日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。内容详见公司2025年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：1，2.01，2.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。
　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。
　　异地股东可采用信函或邮件方式进行登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
　　1.登记时间：2025年11月6日上午9:00一11:30、下午13：30-15:00。
　　2.会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　六、其他事项
　　登记地址：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋
　　书面回复地址：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋行动教育
　　邮政编码：201106
　　电话：021-33535658
　　电子邮箱：dongban@xdjy100.com
　　联系人：杨林燕、孙莹虹
　　单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司董事会
　　2025年10月23日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海行动教育科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-030
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海行动教育科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月22日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
　　公司于2025年10月21日召开职工代表大会，选举杨林燕女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自股东大会审议修订《公司章程》通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。杨林燕女士由原公司第五届董事会非职工董事调整为公司第五届董事会职工董事，董事会构成人员不变。
　　杨林燕女士当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月23日
　　附件：杨林燕简历
　　杨林燕女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年2月至2007年10月，任上海汤姆国际户外传媒有限公司财务总监；2008年1月至2011年6月，任上海行动成功图书音像有限公司副总经理兼财务总监；2011年6月至今，任五项管理副总经理兼财务总监；2015年11月至2021年5月，任公司财务总监；2015年12月至本公告披露之日，兼任公司董事；2016年1月至2016年4月，代行公司董事会秘书职责；2016年4月至今，兼任公司副总经理、董事会秘书。
　　杨林燕女士通过公司2022年股票期权激励计划行权持有公司股份325,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　股票代码：605098 股票简称：行动教育 编号：2025-029
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及部分治理制度并取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的议案》《关于〈修订公司部分制度〉的议案》，现将相关事项说明如下：
　　一、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的具体情况
　　根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《上海行动教育科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。
　　本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。具体修订内容如下：
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