证券代码：600110 证券简称：诺德股份
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
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　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　截至本报告期末，诺德新材料股份有限公司回购专用证券账户持有13,557,800股，占公司总股本的比例为0.78%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　（一）关于董事会延期换届的事项
　　公司第十届董事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司第十届董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会的换届选举工作。公司董事会延期换届不会影响公司正常生产经营。具体内容详见公司2025年8月30日披露的《诺德新材料股份有限公司关于董事会延期换届的公告》（公告编号：临2025-057）。
　　（二）关于向激励对象授予2025年股票期权激励计划预留股票期权的事项
　　公司于2025年9月25日召开第十届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2025年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。根据《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会认为2025年股票期权激励计划预留授予条件已经成就，确定以2025年9月25日为授予日，向符合授予条件的45名激励对象授予470万份股票期权，并于2025年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。公司于2025年10月21日完成了《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划》股票期权预留授予登记工作。具体情况请参考公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：临2025-062）。
　　（三）立案调查尚未结案
　　2024年9月6日，公司及公司董事长陈立志、副董事长许松青、董事会秘书王寒朵因涉嫌信息披露违法违规收到中国证监会送达的《立案告知书》。具体内容详见公司于2024年9月7日披露的《诺德新材料股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临2024-078）。
　　2025年4月25日，实际控制人陈立志先生、董事许松青先生因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规行为收到中国证券监督管理委员会送达的《立案告知书》。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《诺德新材料股份有限公司关于实际控制人、董事收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临2025-024）。
　　在立案调查期间，公司积极配合有关部门对上述事项的调查工作，并严格按照有关法律法规履行信息披露义务。截至目前，公司尚未取得上述立案事件的结论性意见或决定。
　　（四）关于出售全资子公司部分股权暨签订股权转让协议的事项
　　公司于2025年7月3日召开第十届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于出售全资子公司部分股权暨签订股权转让协议的议案》，为进一步整合公司资源，公司将出售全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司70%的股权给江苏吉岛新材料科技有限公司，交易对价为人民币7,000万元，预计本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%以上。本次交易完成后，江苏联鑫电子工业有限公司不再纳入公司合并报表范围。具体情况详见公司于2025年7月4日披露的《诺德新材料股份有限公司关于出售全资子公司部分股权暨签订股权转让协议的公告》（公告编号：临2025-049）。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：诺德新材料股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：史耀军
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：诺德新材料股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：史耀军
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：诺德新材料股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：史耀军
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　诺德新材料股份有限公司董事会
　　2025年10月23日
　　证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2025-063
　　诺德新材料股份有限公司
　　第十届董事会第四十六次
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十六次会议于2025年10月22日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
　　会议审议通过如下事项：
　　1、《公司2025年第三季度报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　诺德新材料股份有限公司董事会
　　2025年10月23日