证券代码：300578 证券简称：会畅通讯 公告编号：2025-042
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表项目
　　单位：元
　　■
　　2、利润表项目
　　单位：元
　　■
　　3、现金流量表项目
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　（三） 限售股份变动情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司于2025年9月11日召开的2025年第一次临时股东大会批准，同意公司终止募投项目“超视云平台研发及产业化项目”（以下简称“上述募投项目”）并将剩余募集资金 18,922.42 万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的拓展需求，优化公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。
　　公司于2025年9月23日将上述募投项目“超视云平台研发及产业化项目”在兴业银行股份有限公司上海市南支行开立的募集资金专户（银行账号：216350100100132620）转为一般账户，剩余募集资金（含利息收入）为人民币189,926,229.08元 。公司与兴业银行股份有限公司上海市南支行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止，上述募集资金专用账户将作为一般银行账户继续使用。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：上海会畅通讯股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：方艺霖 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：杨子樱
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：方艺霖 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：杨子樱
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　上海会畅通讯股份有限公司董事会
　　2025年10月22日
　　股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-043
　　上海会畅通讯股份有限公司
　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2025年5月16日召开的2024年年度股东大会批准，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币2亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过12个月，用于购买安全性较高、流动性较好的保本型理财产品，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。现就公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：
　　一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况
　　公司于2025年7月1日至2025年10月22日期间使用暂时闲置募集资金购买了相关银行理财产品，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司股东大会的授权额度。
　　二、履行的审议程序
　　2025年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述提案经公司2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议并批准。
　　本次购买银行理财产品的额度、品种和期限均在审批和授权范围之内，由公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，并指定财务总监负责具体购买事宜及风险控制，无需另行提交董事会、股东大会审议。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、尽管现金管理的投资产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　3、资金存放与使用风险。
　　4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定，在董事会及股东大会审批的权限内，审慎选择投资产品。
　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
　　3、公司内审部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。
　　4、公司审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司日常经营的影响
　　公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设的正常情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，且在风险可控的前提下使公司收益最大化，提升闲置资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
　　单位：万元
　　■
　　六、备查文件
　　1、银行理财产品协议书；
　　2、银行投资理财业务凭证。
　　特此公告。
　　上海会畅通讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月23日
　　股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-044
　　上海会畅通讯股份有限公司
　　关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于董事长辞职的情况
　　上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长何其金先生提交的书面辞职报告，何其金先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会提名委员会职务，辞职后，何其金先生不再担任公司任何职务。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证董事会相关工作顺利开展，何其金先生在公司完成董事长选举工作前将继续履行董事、董事长及董事会提名委员会职责。
　　截至本公告披露日，何其金先生未直接持有公司股份，其实际控制的江苏新霖飞投资有限公司持有公司54,090,000股股份，占公司目前总股本的27.28%，为公司实际控制人，系公司非独立董事、总经理方艺霖女士配偶的父亲，与其他合计持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。何其金先生在离任后将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律、法规的要求。何其金先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。
　　何其金先生在任职期间勤勉尽责。公司及董事会对何其金先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
　　二、关于补选第五届董事会非独立董事的情况
　　公司于2025年10月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事长辞职暨补选非独立董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定和公司股东的推荐情况，董事会拟提名何飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。上述非独立董事候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审核通过。公司现任独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司拟于2025年11月7日召开2025年第二次临时股东会审议本事项。在公司董事补选完成后，公司董事会将选举产生新任董事长。
　　如何飞先生经股东会审议通过被选举为公司第五届董事会非独立董事，则董事会同意相应调整提名委员会成员组成。调整后公司第五届董事会提名委员会成员组成情况如下：
　　■
　　三、备查文件
　　1. 公司第五届董事会第十二次会议决议；
　　2. 何其金先生《辞职报告》。
　　特此公告。
　　上海会畅通讯股份有限公司董事会
　　2025年10月23日
　　附件：何飞先生简历
　　何飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月出生，本科学历。曾任江苏波司登制衣有限公司副总经理、中环艾能（高邮）能源科技有限公司董事长、江苏新霖飞能源科技有限公司副总裁;现任江苏新霖飞能源科技有限公司总裁，江苏省光伏产业协会理事，宿迁市人大代表，扬州新闻人物。
　　截至目前，何飞先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东江苏新霖飞投资有限公司间接持有公司5,409,000股股份，与公司非独立董事、总经理方艺霖女士为配偶关系，与公司原董事长何其金先生为父子关系，与其他合计持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
　　证券代码：300578 证券简称：会畅通讯 公告编号：2025-045
　　上海会畅通讯股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月07日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月07日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月03日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日2025年11月03日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
　　8、会议地点：上海市长宁区红宝石路500号东银中心A栋11楼公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容请详见公司2025年10月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
　　3、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
　　2、登记时间：2025年11月04日（星期二），上午9:00至下午17:00。
　　3、登记地点：上海市长宁区红宝石路500号东银中心A栋11楼（公司证券事务部）。
　　4、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。
　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。
　　7、股东会联系方式
　　联系地址：上海市长宁区红宝石路500号东银中心A栋11楼
　　联系部门：证券事务部
　　联系人：张骋
　　电 话：021-60716636
　　联系传真：021-60707728（传真函上请注明“股东会”字样）
　　电子邮件：bdoffice@bizconf.cn
　　8、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
　　9、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第五届董事会第十二次会议决议》。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件二：授权委托书样本；
　　附件三：参会股东登记表。
　　特此公告。
　　上海会畅通讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月23日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　一、网络投票的程序：
　　1、投票代码：“350578”，投票简称：“会畅投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　本次股东会议案均为非累积投票提案。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间为2025年11月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月7日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月7日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　本人/本公司作为上海会畅通讯股份有限公司股东，兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海会畅通讯股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
　　委托人名称：
　　委托人持股数（股）：
　　被委托人姓名：
　　被委托人身份证号码：
　　委托人签名（盖章）：
　　委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
　　会议提案表决意见如下：
　　■
　　注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　年 月 日
　　附件三：
　　上海会畅通讯股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会
　　参会股东登记表
　　■
　　注：本表复印有效。