证券代码：688273 证券简称：麦澜德
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：前10名股东中存在回购专户，未纳入前10名股东列示。
　　截至2025年9月30日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司回购专用证券账户持股数为2,192,143股，持股比例为2.19%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用√不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：杨瑞嘉主管会计工作负责人：徐宁会计机构负责人：徐宁
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
　　公司负责人：杨瑞嘉主管会计工作负责人：徐宁会计机构负责人：徐宁
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杨瑞嘉主管会计工作负责人：徐宁会计机构负责人：徐宁
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用√不适用
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年10月23日
　　
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-045
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月7日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年11月7日14点00分
　　召开地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月7日
　　至2025年11月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司于2025年10月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2025年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第三次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间前送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司11楼会议室
　　邮寄地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北
　　邮政编码：210012
　　联系人：沈家争
　　联系电话：025-69782957。
　　（三）登记时间：2025年11月5日14：00-17：00
　　六、其他事项
　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
　　出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
　　会议联系方式：
　　通信地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北
　　邮编：210012
　　联系人：沈家争
　　联系电话：025-69782957
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年10月23日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月7日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-041
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于募投项目延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦澜德”）于2025年10月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”“营销服务及信息化建设项目”整体延期至2026年12月31日。保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2022年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2022-007），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2025年9月30日，募集资金投入情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次募投项目延期的具体情况及原因
　　（一）本次募投项目延期的具体情况
　　公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模不发生变更的情况下，拟对“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”及“营销服务及信息化建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期调整，具体情况如下：
　　■
　　（二）本次募投项目延期的原因
　　1、募投项目先后因环境管控、天气条件及土场资源受限等外部因素叠加，导致基坑土方外运等工作推进迟滞。同时，项目物资采购、物流运输及施工人员流动在外部因素影响下亦一定程度上受阻，制约了整体施工进度。
　　2、由于募投项目本身工程量大、建设周期长，同时为满足持续升级的安全、环保及质量监管要求，公司近年来始终坚持以客户价值为核心、以市场需求为导向、以科技创新为驱动，深化研发与工艺改进，制定并实施了更为严苛的设备选型与安装调试技术标准，以确保项目整体质量和长期效益的提升，进而导致了项目进度的延迟。
　　上述因素综合导致募投项目建设有所延误。公司后续将全力推进，力争早日完成上述项目建设。后续如涉及募投项目的相关调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。
　　四、募投项目重新论证的情况
　　（一）项目建设必要性分析
　　1、麦澜德总部生产基地建设项目
　　1）公司主要生产车间及部分办公用房系租赁取得，随着公司销售规模的扩大以及公司产品竞争力的提升，现有产能已无法满足订单增长需求。新生产基地的建设是解决产能瓶颈、保障市场供应、维持快速响应能力的必要举措。
　　2）公司专注于女性健康和美两大板块，产品线正在向女性生殖康复及抗衰、营养健康等新领域拓展，新产品上市亟需产业化空间。新基地将为新品提供专属生产条件，是公司实现产品多元化战略、寻找新增长线的必要保障。
　　3）通过引入先进制造、测试设备和优化生产流程，新基地将提升工艺水平与生产效率，降低单位成本，同时为产品质量提供更可靠的硬件支撑，巩固成本与质量优势。
　　2、研发中心建设项目
　　1）医疗器械行业技术迭代快，持续的研发投入是企业保持领先地位的核心。新建研发中心能吸引高端人才、配备先进设备，直接提升公司的自主创新能力与核心技术壁垒。
　　2）为满足市场多元化需求并抢占未来先机，公司需在现有技术基础上，向更前沿的领域进行前瞻性研发。该中心是进行技术储备、丰富产品管线、确保公司持续增长动力的必要投入。
　　集中化的研发环境和完善的管理体系有助于缩短产品开发与注册周期，使公司能更快地将创新成果转化为市场产品，获得宝贵的市场先发优势。
　　3、营销服务及信息化建设项目
　　1）在市场规模扩大和产品线丰富的背景下，优化和扩展营销网络是提升区域渗透率、直接推动业务增长的必要手段。同时，强化对经销商的支持与服务能力，能巩固渠道联盟。
　　2）品牌力是医疗器械企业综合实力的体现。通过系统的市场推广和学术营销，提升品牌知名度和专业形象，是公司在竞争中脱颖而出、获得客户长期信赖的必要途径。
　　3）随着业务规模扩大，传统管理方式难以为继。升级ERP、PLM等信息化系统，是实现数据驱动决策、提升内部运营效率和跨部门协同能力的必要基础，支撑公司高效规模化发展。
　　（二）项目建设可行性分析
　　1、麦澜德总部生产基地建设项目
　　1）项目符合国家关于促进高端医疗装备国产化、提升产业链现代化水平的政策导向，享有良好的宏观政策环境。
　　2）公司在盆底及妇产康复领域已建立领先的市场地位和品牌声誉，拥有稳定的客户群体，为新增产能的消化提供了市场保障。
　　3）公司拥有丰富的技术积累和严格的质量管理体系，确保了新基地投产后产品品质的稳定性和一致性。
　　2、研发中心建设项目
　　1）公司拥有创新能力强、专业结构合理、研发经验丰富的研发团队，以及核心管理人员在盆底及妇产康复领域从业多年，对市场需求和技术发展趋势有着深刻的理解力和敏锐的洞察力，为新研发中心的运作提供了核心人才保障。
　　2）公司具备成功研发并产业化多项核心产品的经验，拥有众多专利和技术成果，具有较强的研发转化能力。
　　3）公司建立了规范的研发项目管理流程和有效的创新激励机制，能为新中心的高效运行提供制度保障。
　　3、营销服务及信息化建设项目
　　1）公司产品凭借优良品质和技术优势已获得市场高度认可，为营销网络的拓展和品牌推广奠定了坚实基础。
　　2）公司已建成覆盖全国的经销网络，并积累了丰富的渠道管理和客户服务经验，为新项目的实施提供了可复制的成功模式和网络支撑。
　　3）公司拥有成熟的营销服务团队和管理体系，对市场有深刻理解，能够确保新增营销投入的有效落地和执行。
　　（三）重新论证结论
　　经重新论证，公司麦澜德总部生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销服务及信息化建设项目在当前环境下仍然符合公司的战略方向以及实际发展需要，目的是为了公司未来新产品的成功上市、业务规模的进一步扩张以及可持续健康发展提供坚实的硬件基础、技术支撑和体系保障。
　　募投项目契合国家产业政策鼓励方向，通过提升内部运营效率、强化核心技术与品牌优势，有助于公司在日益激烈的市场竞争中巩固和提升领先地位。三个项目共同构成一个从技术研发到产品落地、再到市场扩张的完整价值提升闭环，紧密围绕公司成为“世界级专注于女性健康和美的医疗健康公司”的战略愿景，为公司未来发展提供了清晰的路径和有力的支撑。
　　因此，为严格把控募投项目的实施质量和效益，经公司审慎研究，拟将募投项目建设期均延长至2026年12月31日。
　　五、本次募投项目延期对公司的影响
　　本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际建设情况和投资进度做出的审慎决定，仅涉及相关募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
　　本次募投项目延期的事项符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等监管规定，符合公司长期发展战略规划，对公司正常生产经营活动不构成重大影响。
　　公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优化资源配置，持续加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金的使用合法有效，保障募投项目按期完成。
　　六、相关审议程序及专项意见
　　（一）董事会审议程序
　　2025年10月21日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将麦澜德总部生产基地建设项目、研发中心建设项目及营销服务及信息化建设项目整体延期至2026年12月31日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司募投项目延期事项已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年10月23日
　　
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-042
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于2025年前三季度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　2025年前三季度，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为95,998,698.24元，截至2025年9月30日，母公司可供分配利润为217,997,727.00元，上述财务数据未经审计。经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润，本次利润分配的方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为100,000,000股，扣减回购专用证券账户中的2,192,143股，参与分红的股份总数为97,807,857股，以此计算合计拟派发现金红利29,342,357.10元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等事项发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2025年10月21日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》。董事会认为，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将本次利润分配方案提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年10月23日
　　
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-044
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于聘任证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任沈家争先生（简历见附件）为公司证券事务代表，与现任证券事务代表倪清清女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　沈家争先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。沈家争先生的个人简历详见附件。
　　公司证券事务代表联系方式如下：
　　联系电话：025-69782957
　　电子邮箱：mld@medlander.com
　　联系地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年10月23日
　　
　　附件：证券事务代表简历
　　沈家争先生，1994年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明，深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券从业资格、基金从业资格。2016年10月至2024年6月就职于泰尔重工股份有限公司证券部，2024年11月加入南京麦澜德医疗科技股份有限公司，现任公司证券事务代表。
　　截至本公告披露之日，沈家争先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-043
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。此次变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、公司注册地址变更情况
　　公司根据实际经营发展需要，拟对注册地址进行变更，实际办公地址未发生变更，具体情况如下：
　　变更前注册地址：南京市江宁区乾德路6号5幢二层（江宁高新园）
　　变更后注册地址：南京市江宁区华林路1号
　　二、修订《公司章程》相应条款情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　三、其他事项说明
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
　　本次变更注册地址、修订《公司章程》的事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理变更注册地址、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年10月23日