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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款、章节，章程中原条款、章节序号、援引条款序号按修订内容相应调整。本次修订《公司章程》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会特别决议审议通过，并办理工商变更登记等手续。
　　为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
　　三、其他公司治理制度的修订情况
　　为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制 定了部分新治理制度，列表如下：
　　■
　　其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。 相关制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　黑龙江国中水务股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月23日
　　
　　证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2025-033
　　黑龙江国中水务股份有限公司
　　关于选举非独立董事候选人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年9月11日，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）收到原副董事长、董事周支柱先生的辞职报告。因其个人原因，已辞去在公司的相关职务。
　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月22日召开了公司第九届董事会提名委员会第二次会议，对刘国虎先生作为公司非独立董事候选人进行了任职资格审核，并于同日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举刘国虎为公司非独立董事候选人的议案》，同意提名刘国虎先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
　　截至本公告披露日，刘国虎先生未持有公司股票。刘国虎先生作为非独立董事候选人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。
　　公司将于2025年11月7日召开2025年第二次临时股东大会，审议选举非独立董事的议案。
　　特此公告。
　　黑龙江国中水务股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月23日
　　附：候选人简历
　　刘国虎先生，1974年11月出生，汉族，中共党员，中国国籍，硕士学历，高级会计师，注册税务师，曾分别任江苏省南通地税系统县(市)局副局长，市地税局办公室主任和市税务局服务中心主任，自2020年12月至今担任上海鹏欣集团总裁助理、企划部总经理。
　　
　　证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2025-035
　　黑龙江国中水务股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月7日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月7日 14点30分
　　召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月7日
　　至2025年11月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经黑龙江国中水务股份有限公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司相关公告于2025年10月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站披露。有关本次股东大会的会议资料将于会议召开前披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（二）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续。
　　1、非现场登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
　　2、登记时间2025年11月3日（星期一）上午9:30一11:30、下午13:30一17:00。（三）登记地点上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层证券事务部。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系地址：上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层
　　邮政编码：201112
　　联系人：戴阳女士
　　联系电话：021-62265371
　　联系传真：021-62187072
　　联系邮箱：daiyang@interchina.com
　　（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　黑龙江国中水务股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月23日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　黑龙江国中水务股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月7日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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　　证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2025-032
　　黑龙江国中水务股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议的会议通知及相关资料于2025年10月15日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2025年10月22日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长丁宏伟先生主持。
　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于选举刘国虎为公司非独立董事候选人的议案》
　　经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名刘国虎先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第九届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会进行审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于选举非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-033）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意取消监事会，并对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会进行审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定了部分新治理制度，具体明细如下：
　　1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　董事会同意修订《股东会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　董事会同意修订《董事会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　董事会同意修订《独立董事工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　董事会同意修订《董事会提名委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　7、审议通过《关于修订〈董事会内控与风险管理委员会工作细则〉的议案》
　　董事会同意修订《董事会内控与风险管理委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　8、审议通过《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》
　　董事会同意修订《董事会战略发展委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　9、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　董事会同意修订《关联交易管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　董事会同意修订《对外担保管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　11、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
　　董事会同意修订《募集资金使用管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　12、审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
　　董事会同意修订《总经理工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　13、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　董事会同意修订《董事会秘书工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　14、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　董事会同意修订《投资者关系管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　15、审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》
　　董事会同意修订《投资者投诉处理工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　16、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　董事会同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　17、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　董事会同意修订《信息披露事务管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　18、审议通过《关于修订〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》
　　董事会同意修订《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　19、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　董事会同意修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　20、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　董事会同意修订《重大信息内部报告制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　21、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》
　　董事会同意修订《审计委员会年报工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　22、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》
　　董事会同意修订《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　23、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
　　董事会同意修订《独立董事年报工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　24、审议通过《关于修订〈国中水务证券投资管理制度〉的议案》
　　董事会同意修订《国中水务证券投资管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　25、审议通过《关于修订〈国中水务董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　董事会同意修订《国中水务董事、高级管理人员离职管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　黑龙江国中水务股份有限公司董事会
　　2025年10月23日