证券代码：601179 证券简称：中国西电
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：中国西电电气股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：赵永志 主管会计工作负责人：郑高潮 会计机构负责人：陈旺
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中国西电电气股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：赵永志 主管会计工作负责人：郑高潮 会计机构负责人：陈旺
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中国西电电气股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：赵永志 主管会计工作负责人：郑高潮 会计机构负责人：陈旺
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中国西电电气股份有限公司董事会
　　2025年10月21日
　　证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-042
　　中国西电电气股份有限公司
　　第五届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议（以下简称本次会议）于2025年10月13日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年10月21日以现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　本次会议经过有效表决，形成以下决议：
　　一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。
　　本议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
　　二、审议通过了关于追加2025年度融资计划的议案
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。
　　三、审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事赵永志、朱琦琦、马玎、刘克民、沈志翔回避表决），审议通过。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-044）。
　　四、审议通过了关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。
　　本议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。
　　五、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订后将更名为“董事会审计委员会”）行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）及《公司章程》。
　　六、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
　　七、审议通过了关于修订董事会专门委员会议事规则的议案
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。
　　同意修订四个董事会专门委员会的议事规则并调整专门委员会名称，与《公司章程》保持一致，调整后的专门委员会名称分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》。
　　八、审议通过了关于修订《董事会授权管理办法》《董事会授权事项清单》的议案
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。
　　九、审议通过了关于制定《董事长专题会议议事规则》的议案
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。
　　十、审议通过了关于修订《重大事项决策权责清单》的议案
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。
　　十一、审议通过了关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。
　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。
　　特此公告。
　　中国西电电气股份有限公司董事会
　　2025年10月22日
　　证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-043
　　中国西电电气股份有限公司
　　第五届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议（以下简称本次会议）于2025年10月13日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年10月21日以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　本次会议经过有效表决，形成以下决议：
　　一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案
　　监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　二、审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案
　　同意提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　三、审议通过了关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案
　　同意提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　四、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订后将更名为“董事会审计委员会”）行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。同意提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　中国西电电气股份有限公司监事会
　　2025年10月22日
　　证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-046
　　中国西电电气股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）
　　● 本事项尚需提交中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员10,021名。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户45家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信近三年（注：最近三年完整自然年度）未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：黄飞
　　■
　　黄飞，中国注册会计师，合伙人。2002年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2023年加入立信，未在其他单位兼职。
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：解飞
　　■
　　解飞，中国注册会计师，高级经理。2011年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾服务多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验，2019年加入立信，未在其他单位兼职。
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：郭健
　　■
　　郭健，中国注册会计师，权益合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信，未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　上述人员最近三年没有不良记录。
　　3.独立性
　　立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　（2）审计收费
　　2025年度财务报表审计收费约200万元（含税），上（2024）年度财务报表审计费用177万元，本（2025）年度内控审计收费约30万元，上（2024）年度内控审计费用30万元。公司董事会提请股东大会授权管理层，在此基础上，结合公司业务和资产变动情况予以确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计及关联交易控制委员会的履职情况
　　公司董事会审计及关联交易控制委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2024年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司第五届董事会审计及关联交易控制委员会第五次会议审议通过了《关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案》，同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第五届董事会第四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中国西电电气股份有限公司董事会
　　2025年10月22日
　　证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-047
　　中国西电电气股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月7日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月7日 10点00分
　　召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段281号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月7日
　　至2025年11月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已获得公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体事项参见2025年10月22日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限公司、GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt help.pdf)的提示步骤直接投票如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1.登记方式：
　　出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　2.登记时间：2025年11月4日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30
　　3.登记地点：本公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　1.会议联系方式
　　联系人：郑高潮
　　联系电话：029-88832083
　　传真：029-84242679
　　电子邮箱：dsh@xd.cee-group.cn
　　联系地址：陕西省西安市唐兴路7号
　　邮政编码：710075
　　2.会期及费用
　　本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　中国西电电气股份有限公司董事会
　　2025年10月22日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中国西电电气股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-044
　　中国西电电气股份有限公司
　　关于调整2025年日常关联交易预计额度及
　　预计2026年日常关联交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东大会审议。
　　● 公司日常关联交易属于正常的市场行为，符合公司实际，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　一、关联交易基本情况
　　(一)关联交易履行的审议程序
　　1.董事会审议情况
　　2025年10月21日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案》。关联董事赵永志先生、朱琦琦先生、马玎先生、沈志翔先生、刘克民先生回避表决，3名非关联董事参加表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2.监事会审议情况
　　2025年10月21日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
　　3.公司独立董事专门会议的审议情况
　　公司于2025年10月16日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案》，一致同意将其提交董事会审议。
　　4.公司审计及关联交易控制委员会的审议情况
　　公司于2025年10月16日召开第五届董事会审计及关联交易控制委员会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案》，一致同意将其提交董事会审议。
　　该关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
　　（二）2025年日常关联交易预计的执行及调整情况
　　1.日常关联交易
　　截至2025年9月30日，公司累计发生日常关联交易金额36.16亿元，预算执行率54.80%，主要是集采规模较大。因2025年度国有资本经营预算资金支持计划将以委托贷款形式拨付，需调整2025年度关联委托贷款预计金额。计划执行及调整情况如下：
　　■
　　2.代收代付
　　公司根据截至2025年9月30日通过中国电气装备所属单位取得的有关政府补助的金额情况，拟对2025年度代收政府补助预计金额进行调整，具体如下：
　　■
　　注：2025年1-9月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。
　　（三）2026年日常关联交易预计情况
　　1.日常关联交易
　　■
　　2.代收代付
　　■
　　二、公司关联方及关联关系情况
　　（一）公司关联方及关联关系
　　■
　　（二）主要关联方基本情况
　　1.中国电气装备集团有限公司
　　■
　　2.中国电气装备集团供应链科技有限公司
　　■
　　三、交易目的和对公司的影响
　　公司与关联方发生的上述关联交易属于正常的市场行为，是基于生产经营的必要性，符合公司实际。公司与上述关联方的交易，均按照公开、公允、公正的原则进行，定价遵循市场公允原则，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。公司按照相关法律法规及《公司章程》规定履行审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　特此公告。
　　中国西电电气股份有限公司董事会
　　2025年10月22日
　　证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-045
　　中国西电电气股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月21日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》以及修订、制定部分治理制度的议案。同日，公司召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订后将更名为“董事会审计委员会”）行使《公司法》规定的监事会的职权。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通过后，公司监事会予以取消、现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。主要修订内容包括：
　　1、删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；
　　2、增设职工董事相关条款；
　　3、新增控股股东和实际控制人专节；
　　4、新增独立董事、董事会专门委员会专节；
　　5、有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐条列示。
　　对《公司章程》条款序号及文字、标点符号进行了优化调整和修改，不构成实质性修订，不再逐条列示，具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　上述修订事项尚需提请公司股东大会审议批准，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
　　三、修订、制定相关治理制度的情况
　　为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，公司对部分公司治理制度进行同步修订，并制定新的公司治理制度。具体情况如下表所列：
　　■
　　本次修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需股东大会审议通过后生效。修订后的部分公司治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　附件：《中国西电电气股份有限公司章程》修订对照表
　　中国西电电气股份有限公司董事会
　　2025年10月22日
　　附件
　　中国西电电气股份有限公司
　　章程修订对照表
　　■
　　■