本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、基本情况介绍
　　浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《寿仙谷关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及废止、修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-055）。该事项已经公司于2025年9月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　二、进展情况
　　近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照。根据浙江省市场监督管理局规范性要求，公司调整了《公司章程》第八条、第一百三十五条有关措辞，调整内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。公司变更后的登记信息如下：
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　　公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同时披露了经浙江省市场监督管理局核准的《公司章程》全文。
　　特此公告。
　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
　　2025年10月21日