证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-076
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.货币资金期末较期初增加33.47%，主要系收回货款及取得借款所致。
　　2.应收账款期末较期初减少51.80%，主要系本期账期客户出货量减少。
　　3.应收款项融资期末较期初增加141.80%，主要系本期应收票据增加所致。
　　4.预付款项期末较期初增加39.36%，主要系本期新增预付材料款。
　　5.使用权资产期末较期初减少52.84%，主要系使用权资产计提折旧所致。
　　6.开发支出期末较期初增加111.58%，主要系本期内部研发项目资本化支出增加所致。
　　7.预收款项期末较期初增加45.17%，主要系本期新增预收租金所致。
　　8.合同负债期末较期初增加40.89%，主要系本期预收货款增加所致。
　　9.应交税费期末较期初减少46.48%，主要系本期应交增值税较年初减少所致。
　　10.一年内到期的非流动负债期末较期初增加36.27%，主要系本期长期借款及长期应付款重分类至一年期所致。
　　11.其他流动负债期末较期初减少89.79%，主要系本期短期融资款减少所致。
　　12.长期借款期末较期初减少100%，主要系本期长期借款重分类至一年期所致。
　　13.租赁负债期末较期初减少47.27%，主要系本期员工宿舍减租所致。
　　14.长期应付款期末较期初增加31.65%，主要系本期融资租赁增加所致。
　　15. 归属于母公司所有者权益（或股东权益）期末较期初减少55.91%，主要系本期亏损所致。
　　16.所有者权益（或股东权益）合计期末较期初减少55.22%，主要系本期亏损所致。
　　17.投资收益本期较上年同期减少79.21%，主要系本期确认福建福兆半导体有限公司投资损失增加所致。
　　18.信用减值损失本期较上年同期减少192.48%，主要系上年同期子公司计提应收土地款坏账。
　　19.资产处置收益本期较上年同期减少130.80%，主要系本期出售闲置固定资产收益同比减少所致。
　　20.营业外收入本期较上年同期减少79.87%，主要系上年同期应付款项账务清理所致。
　　21.营业外支出本期较上年同期减少84.43%,系上年同期预付设备款无法追回转营业外支出。
　　22.其他综合收益的税后净额本期较上年同期增加45.83%，主要系本期确认投资华创公司损失较上年同期减少所致。
　　23.经营活动现金流入小计本期较上年同期减少45.20%，主要系本期收到的货款较上年同期减少。
　　24.经营活动现金流出小计本期较上年同期减少34.44%，主要系本期支付的货款较上年同期减少。
　　25.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少115.33%，主要系本期收到的货款较上年同期减少。
　　26.投资活动现金流入本期较上年同期减少93.45%，系本期固定资产处置收回较上年同期减少。
　　27.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加19577.27%，主要系本期偿还借款较上年同期减少所致。
　　28.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加37.75%，系美元汇率波动所致。
　　29.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加40.76%，主要系本期偿还借款较上年同期减少所致。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）2025年1月22日，公司披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-001）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　（二）2025年1月21日公司召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，第九届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张发祥先生担任公司第九届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（公告编号：2025-003）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　（三）2025年2月11日，公司披露了《关于签订〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-004）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　（四）2025年3月12日，公司披露了《关于审计机构变更签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的公告》（公告编号：2025-008）。公司收到2024年度审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2024年度财务报表审计核心团队成员的函》，因内部业务分工调整，希格玛会计师事务所委派林红为签字项目合伙人、苏丽丽为签字注册会计师、高靖杰为项目质量控制复核人。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　（五）2025年4月2日，公司披露了《关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-010）。公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）发出的《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书（2024）最高法民终86号之一》文件：上诉人中华映管（百慕大）股份有限公司、大同股份有限公司因与被上诉人华映科技（集团）股份有限公司及一审被告中华映管股份有限公司合同纠纷一案，不服福建省高级人民法院（2019）闽民初1号民事判决，向最高院提出上诉。中华映管（百慕大）股份有限公司提起上诉后，福建省高级人民法院向其送达预交上诉案件受理费的通知，其并未交纳上诉费，且本院再次发出交纳诉讼费用通知书后仍未按时交纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十八条的规定，裁定如下：中华映管（百慕大）股份有限公司的上诉按自动撤回上诉处理。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　（六）2025年4月1日公司召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张发祥先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（公告编号：2025-011）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　（七）公司第九届董事会第十七次会议及2024年第四次临时股东大会审议通过《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。在该额度范围内，2025年度福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）为公司提供短期资金拆借合计人民币24,114万元，相关借款已全数清偿完毕（公告编号：2024-050、2025-006、2025-007、2025-009、2025-012、2025-040）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　（八）2025年4月11日及2025年5月8日，公司召开第九届董事会第二十五次会议及公司2024年年度股东大会：
　　① 审议通过《公司2024年度利润分配预案》、《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》等事项（公告编号：2025-016、2025-017、2025-025等）。
　　② 审议通过《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》，公司预计2025年度向控股股东福建省电子信息集团申请不超过人民币15亿元的短期资金拆借额度，可循环使用。截至本报告期末，在该额度范围内福建省电子信息集团为公司提供短期资金拆借共计人民币40,690万元，相关借款已全数清偿完毕（公告编号：2025-021、2025-060、2025-061、2025-065、2025-066、2025-070）。
　　③ 审议通过《关于公司及控股子公司2025年度融资额度的议案》及《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案》。在上述获批额度范围内，截至本报告期，公司全资控股子公司福建华佳彩有限公司与芯鑫融资租赁(厦门)有限责任公司开展融资租赁业务人民币3.5亿元、与芯鑫融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务人民币1.5亿元、与山东通达金融租赁有限公司开展融资租赁业务人民币2亿元，公司控股股东福建省电子信息集团对相关交易提供连带责任保证担保（公告编号：2025-013、2025-022、2025-039、2025-053、2025-071）。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　（九）2025年4月21日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　（十）2025年6月13日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。2025年7月初，公司与民生银行签署《综合授信合同》，民生银行同意为公司提供5亿元授信额度，额度有效期一年。同时，公司及子公司科立视材料科技有限公司与民生银行签署了相关合同，为公司本次申请授信额度向民生银行提供担保。同月，公司在上述《综合授信合同》额度范围内申请流动资金贷款及开立国内信用证共计人民币5亿元（公司编号：2025-041、2025-051、2025-059）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　（十一）2025年6月27日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》、《关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案》等议案，并将相关事项提交公司2025年第二次临时股东大会审议（公告编号：2025-042至2025-050）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　（十二）2025年7月12日，公司披露了《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-054）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　（十三）2025年7月15日，公司召开2025年第二次临时股东大会及第十届董事会第一次会议，审议通过修订《公司章程》及相关制度的议案，并完成董事会换届选举（公告编号：2025-055至2025-058）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　（十四）2025年8月22日至2025年9月22日，公司持股5%以上股东莆田市国有资产投资集团有限责任公司通过大宗交易方式累计减持公司股份137,963,746股，占公司总股本的4.99%（公告编号：2025-064、2025-067、2025-068、2025-069、2025-072号公告及简式权益变动报告书）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　（十五）2025年8月14日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》及《关于调整公司组织机构的议案》（公告编号：2025-062、2025-063）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：华映科技（集团）股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：林俊 主管会计工作负责人：赵志勇 会计机构负责人：张发祥
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：林俊 主管会计工作负责人：赵志勇 会计机构负责人：张发祥
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会
　　2025年10月21日
　　证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-075
　　华映科技（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2025年10月10日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年10月20日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年第三季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。
　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程（2025年6月）》，公司对《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等28项制度的部分条款进行了修订，具体如下：
　　■
　　修订后的制度内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届董事会第三次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会相关会议决议。
　　特此公告！
　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会
　　2025年10月21日