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　　特此公告。
　　青海春天药用资源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月20日
　　证券代码：600381 证券简称：*ST春天 公告编号：2025-045
　　青海春天药用资源科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月5日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月5日14点 00分
　　召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月5日
　　至2025年11月5日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过。详细内容请见公司于2025年10月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记办法：
　　1、自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。
　　2、法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函、传真、电子邮件方式办理登记事宜。
　　（二） 登记及资料送达地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号5楼公司董事会秘书办公室
　　（三） 登记时间：自本《通知》披露之日起至2025年11月4日下午17:00止。
　　（四） 联系人：付晓鹏
　　（五） 联系电话及传真：0971-8816171
　　（六） 电子邮箱：investor@verygrass.com
　　六、其他事项
　　本次会议会期为半天，会议召开费用由公司负担，参会股东的交通、食宿费用自理。
　　特此公告。
　　青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
　　2025年10月21日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　青海春天药用资源科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月5日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600381 股票简称：*ST春天 公告编号：2025-047
　　青海春天药用资源科技股份有限公司
　　股票交易异常波动公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易在2025年10月16日、10月17日、10月20日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，属于股票交易异常波动。
　　● 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。
　　● 公司控股股东质押比例较高。公司控股股东西藏荣恩科技有限公司累计质押11,362万股，占其持股总数的60.24%，占公司总股本的19.35%。控股股东及其一致行动人合计质押14,376万股，占其持股总数的58.59%，占公司总股本的24.49%。
　　● 公司业绩连续亏损。公司2025年前三季度营业收入为21,253.03万元、利润总额为374.34万元、归属于上市公司股东的净利润为-283.17万元、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-589.04万元。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、股票交易异常波动的具体情况
　　公司股票交易在2025年10月16日、10月17日、10月20日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
　　二、公司关注并核实的相关情况
　　公司针对上述股票交易异常波动事项进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人进行了书面问询，现根据有关自查及问询回复等事项说明如下：
　　（一）生产经营情况
　　公司近期日常经营情况和外部环境较前期未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大信息，生产经营情况正常。
　　（二）重大事项情况
　　公司向控股股东及实际控制人发出问询函件，公司控股股东及实际控制人回函确认除已披露信息外，不存在其它应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
　　经核实，公司目前未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻，也未涉及市场热点概念。
　　（四）其他股价敏感信息
　　经核查，公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在本次异动期间不存在买卖公司股票的情况。
　　三、风险提示
　　（一）市场交易风险
　　公司股票交易在2025年10月16日、10月17日、10月20日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情形。公司股价涨幅与同期上证指数和公司所属食品制造行业涨幅偏离波动幅度较大，敬请投资者注意二级市场交易价格波动风险。
　　（二）生产经营风险
　　公司2024年度的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条（一）规定，公司股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示。
　　根据公司已披露的《2025年第三季度报告》，公司2025年前三季度营业收入为21,253.03万元、利润总额为374.34万元、归属于上市公司股东的净利润为-283.17万元、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-589.04万元。敬请广大投资者注意投资风险。
　　（三）大股东质押风险
　　截止本公告披露日，公司控股股东西藏荣恩科技有限公司累计质押11,362万股，占其持股总数的60.24%，占公司总股本的19.35%。控股股东及其一致行动人合计质押14,376万股，占其持股总数的58.59%，占公司总股本的24.49%。
　　（四）其他风险
　　有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、董事会声明
　　本公司董事会确认，除已披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　特此公告。
　　青海春天药用资源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月20日
　　股票代码：600381 股票简称：*ST春天 公告编号：2025-042
　　青海春天药用资源科技股份有限公司
　　第九届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知及议案于2025年10月15日以邮件方式向全体监事发出，会议于2025年10月20日14:00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号四楼会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席倪军霞女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
　　1. 公司《2025年第三季度报告》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　2. 《关于取消公司监事会及修订公司〈章程〉部分条款的议案》
　　为确保公司治理与相关法律法规和规范性文件的规定保持一致、进一步规范公司运作机制和提升公司治理水平，公司现根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会、废止原公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本事项详情请见公司2025-043号《关于取消监事会及修订公司〈章程〉部分条款的公告》，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　3.《关于续聘会计师事务所的议案》
　　本次会议经审议，认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）和项目成员在诚信情况、执业资格、执业能力、投资者保护、独立性等方面均具备担任公司2025年度财务审计和内部控制审计的能力，能满足公司对财务报告审计、内部控制审计的要求，服务报价为财务报告审计费用80万元、内控审计费用30万元，合计110万元，与2024年度持平，报价合理，因此同意公司续聘政旦志远事务所担任公司2025年度财务审计和内部控制审计的工作，并将该事项提交公司股东会审议。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本事项详情请见公司2025-044号《关于续聘会计师事务所的公告》，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　青海春天药用资源科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月20日
　　股票代码：600381 股票简称：*ST春天 公告编号：2025-046
　　青海春天药用资源科技股份有限公司
　　关于董事长代行董事会秘书职责的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日披露了《关于董事会秘书离任的公告》，在董事会秘书空缺期间，公司董事会根据有关规定，指定董事李贺先生代行董事会秘书职责，具体内容详情见公司2025-038号公告。截至本公告披露日，李贺先生代行董事会秘书职责将满三个月。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长张雪峰先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　青海春天药用资源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月20日
　　股票代码：600381 股票简称：*ST春天 公告编号：2025-041
　　青海春天药用资源科技股份有限公司
　　第九届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知及议案于2025年10月15日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月20日上午10：00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
　　1.公司《2025年第三季度报告》
　　公司《2025年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议并同意提交本次董事会议审议。董事会审计委员会认为：公司《2025年第三季度报告》所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，同意提交公司董事会议审议。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.《关于取消公司监事会及修订公司〈章程〉部分条款的议案》
　　为确保公司治理与相关法律法规和规范性文件的规定保持一致、进一步规范公司运作机制和提升公司治理水平，公司现根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会、废止原公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本事项详情请见公司2025-043号《关于取消监事会及修订公司〈章程〉的公告》，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会委派人员办理相关的工商变更登记等事宜。
　　3.《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
　　除对公司《章程》进行修订外，公司经梳理还拟根据有关法律法规、规范性文件的要求和规定，对以下管理制度进行修订、制定：
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　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述管理制度的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　4.《关于续聘会计师事务所的议案》
　　公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，经与该所友好协商，有关服务报价为财务报告审计费用80万元、内控审计费用30万元，合计110万元，与2024年度持平，报价合理。如公司2025年末审计范围发生变化、增加审计工作量的，可授权公司管理层可视实际情况与该所协商适当调整上述服务价格。
　　本次续聘会计师事务所事项已经董事会审计委员会审议通过并同意提交本次董事会议审议。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本事项详情请见公司2025-044号《关于续聘会计师事务所的公告》，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　5.《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　公司拟根据公司《章程》的有关规定召开2025年第二次临时股东大会，将本次董事会审议通过的、需提交股东会审议的议案提交本次临时股东会审议。本次股东会召开的具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东会通知。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
　　2025年10月20日