证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-77
　　中成进出口股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年10月16日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第二十五次会议通知，中成进出口股份有限公司于2025年10月20日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第二十五次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
　　公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决了如下议案：
　　一、关于修订《公司章程》的议案
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》。
　　二、关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订〈财资服务协议〉暨关联交易》的议案
　　表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对（关联监事李兆女对本议案回避表决）。
　　为优化公司境外财务管理、提升公司资金管理水平，同意公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订《财资服务协议》。
　　特此公告。
　　备查文件：公司第九届监事会第二十五次会议决议
　　中成进出口股份有限公司监事会
　　二〇二五年十月二十一日
　　证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-76
　　中成进出口股份有限公司
　　第九届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月16日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第三十次会议通知，中成进出口股份有限公司于2025年10月20日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届董事会第三十次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
　　公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：
　　一、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
　　进一步提升公司规范运作水平，调整优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，同意全面修订《公司章程》、《股东大会议事规则》（原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》。
　　本议案尚需提交公司二〇二五年第六次临时股东大会审议；具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
　　二、关于修订公司《独立董事工作制度》等制度的议案
　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
　　为全面贯彻落实监管新规，结合《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订情况，同意公司进一步修订、完善公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
　　三、关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订〈财资服务协议〉暨关联交易》的议案
　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回避表决）。
　　为优化公司境外财务管理、提升公司资金管理水平，同意公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订《财资服务协议》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交公司二〇二五年第六次临时股东大会审议；具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订〈财资服务协议〉暨关联交易的公告》。
　　四、关于《提议召开公司二〇二五年第六次临时股东大会》的议案
　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，现提议公司于2025年11月5日召开公司二○二五年第六次临时股东大会。具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二五年第六次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　备查文件：
　　1、公司第九届董事会第三十次会议决议
　　2、公司独立董事专门会议决议
　　3、公司审计委员会决议
　　中成进出口股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十一日
　　证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-79
　　中成进出口股份有限公司关于召开
　　二〇二五年股东大会第六次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：二〇二五年第六次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月05日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月05日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年10月29日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日2025年10月29日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　截至2025年10月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表
　　■
　　上述议案已经公司于2025年10月20日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。上述议案逐项表决，属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小股东进行单独计票并披露。上述议案1为股东大会特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2025年10月30日（上午9:00一11:30，下午13:30一16:00）
　　3、登记地点：
　　（1）现场登记：公司证券部
　　（2）传真方式登记：传真：010-64218032
　　（3）信函方式登记：
　　地址：北京市东城区安定门西滨河路9号邮政编码：100011
　　4、登记办法：
　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
　　5、会议联系方式：
　　联系人：于泱博、尚巾
　　联系电话：010-81163993，传真：010-64218032
　　电子邮箱：complant@gt.cn
　　邮政编码：100011
　　6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
　　五、备查文件
　　召集本次股东大会的董事会决议。
　　特此公告。
　　中成进出口股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十一日
　　附件一：
　　授权委托书
　　兹委托（先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二五年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
　　委托人名称/姓名：
　　委托人营业执照/身份证号码：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账户号码：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　对本次股东大会议案的明确投票意见
　　■
　　注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。
　　委托人： 受托人：
　　日 期：日 期：
　　附件二：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　1、投票代码：360151。
　　2、投票简称：中成投票。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年11月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月5日上午9:15，结束时间为2025年11月5日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-78
　　中成进出口股份有限公司
　　关于与通用技术集团香港国际资本有限公司签订《财资服务协议》暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2025年10月20日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果（关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决），审议通过了《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订〈财资服务协议〉暨关联交易》的议案。本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交公司二〇二五年第六次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、关联交易概述
　　1、为优化公司境外财务管理、提升公司资金管理水平，经双方友好协商，公司拟与通用技术集团香港国际资本有限公司（以下简称“香港资本”）签订《财资服务协议》，协议期限为3年，为公司提供境外财资服务。
　　2、香港资本与公司同为中国通用技术集团（控股）有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，香港资本为公司关联方，本事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会批准，关联股东应回避表决。
　　3、本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）基本情况
　　1、通用技术集团香港国际资本有限公司
　　2、成立时间：1994年3月24日
　　3、注册地点及编号：香港注册成立，商业登记证号码：18515295
　　4、董事长：林春海
　　5、注册资本：5000万港币
　　6、住所：香港湾仔区湾仔港湾道1号会展广场办公大楼3302-03室
　　7、最近一个会计期末财务数据：截至2024年12月31日，经审计营业收入57,483万元，净资产765,952万元，净利润86,896万元。
　　（二）其他
　　该公司业务运营规范，管理制度健全，风险管控有效，经营状况良好，具备履约能力。经查询，香港资本不是失信被执行人。
　　三、关联交易服务内容
　　香港资本为公司提供境外存款服务、贷款服务、结算服务及符合境外法律法规及经通用技术集团批准的其他业务。
　　四、《财资服务协议》主要内容
　　（一）服务内容
　　1、在协议有效期内，公司及公司控股企业在香港资本的每日存款不超过人民币10亿元；
　　2、在协议有效期内，公司及公司控股企业在香港资本的贷款不超过公司经批准的贷款额度；
　　3、存贷款利率，由双方参照市场利率协商确定。贷款利率原则上应不高于其他金融机构提供的同等条件的贷款的利率，存款利率不低于商业银行提供同种类存款服务的平均利率。
　　（二）生效及期限
　　1、协议有效期为三年。
　　2、协议经公司股东大会批准并经双方签字盖章后生效。
　　（三）协议变更和终止
　　1、双方可以在不少于六个月之前向对方发出书面通知，变更或终止《财资服务协议》项下服务。
　　2、如任何一方违反《财资服务协议》条款（“违约方”），另一方（“守约方”）可向其发出书面通知告之其构成违约行为，并要求违约方在指定的合理期限内作出补救。违约方未在上述期限内作出补救的，守约方可立即终止本协议，守约方保留向违约方追索补偿和法律允许的其他任何主张权利的权利。
　　五、关联交易的定价政策及定价依据
　　存贷款利率，由双方参照市场利率协商确定；贷款利率原则上应不高于其他金融机构提供的同等条件的贷款的利率，存款利率不低于商业银行提供同种类存款服务的平均利率。除代理业务银行规定收取的结算手续费外，香港资本在《财资服务协议》项下向公司及公司控股企业提供的收款服务、付款服务、结算及相关辅助服务免费。
　　六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
　　公司与香港资本签订《财资服务协议》，有利于提升公司资金管理水平、优化公司境外财务管理。相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
　　七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　2025年初至本公告披露日，公司与香港资本未发生关联交易。
　　八、独立董事专门会议审议情况
　　公司召开独立董事专门会议，认为本次关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订〈财资服务协议〉暨关联交易》的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　九、备查文件
　　1、公司第九届董事会第三十次会议决议
　　2、财资服务协议（稿）
　　3、独立董事专门会议决议
　　中成进出口股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十一日
　　
　　证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-80
　　中成进出口股份有限公司关于修订
　　《公司章程》及相关治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》，第九届监事会第二十五次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；该事项尚需提交公司二〇二五年第六次临时股东大会审议。具体情况如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　进一步提升公司规范运作水平，调整优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司治理需要，公司全面修订《公司章程》，具体修订内容详见《公司章程修订对比表》。
　　公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的市场监督管理部门登记备案等事宜。
　　二、相关治理制度的修订情况
　　结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司相应修订了《股东大会议事规则》（原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略与ESG委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
　　修订后的《公司章程》全文及相关治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　附件：《公司章程》修订对比表
　　中成进出口股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十一日
　　公司章程修订对比表
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