本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开的时间
　　（1）现场会议时间：2025年10月17日（周五）15:00。
　　（2）网络投票时间：2025年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日9:15至15:00的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
　　3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长刘连军先生
　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　通过现场和网络投票的股东206人，代表股份94,890,447股，占公司有表决权股份总数的44.8419％。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份94,190,692股，占公司有表决权股份总数的44.5112％。
　　通过网络投票的股东204人，代表股份699,755股，占公司有表决权股份总数的0.3307％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东204人，代表股份699,755股，占公司有表决权股份总数的0.3307％。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东204人，代表股份699,755股，占公司有表决权股份总数的0.3307％。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
　　提案1.00 审议通过了：关于公司修订《公司章程》的议案
　　总表决情况：
　　同意94,748,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8509％；反对116,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1227％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意558,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7751％；反对116,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6380％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5870％。
　　提案2.00 审议通过了：《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》
　　提案2.01 审议通过了：《股东会议事规则》
　　总表决情况：
　　同意94,741,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8434％；反对122,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1286％；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意551,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7604％；反对122,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4382％；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8013％。
　　提案2.02 审议通过了：《董事会议事规则》
　　总表决情况：
　　同意94,738,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8395％；反对122,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1286％；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意547,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2317％；反对122,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4382％；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3301％。
　　提案2.03 审议通过了：《独立董事工作制度》
　　总表决情况：
　　同意94,737,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8384％；反对123,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意546,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0888％；反对123,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5954％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3158％。
　　提案3.00 审议通过了：关于续聘2025年度审计机构的议案
　　总表决情况：
　　同意94,728,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8295％；反对121,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1285％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意537,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8740％；反对121,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4240％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7020％。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所
　　（二）律师姓名：戴振军、刘浩
　　（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、广东红墙新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
　　2、广东华商（龙岗）律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　广东红墙新材料股份有限公司董事会
　　2025年10月17日