证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2025-040
　　广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议通知于2025年10月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月17日以通讯方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应出席董事人数为7人，实际出席董事人数7人。公司高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议表决情况
　　经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　1、以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果，审议通过了《关于2024年员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》。
　　关联董事邱业致女士、冯佳女士回避表决。
　　详情请查阅与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十八次（临时）会议决议；
　　特此公告。
　　广东东方精工科技股份有限公司董事会
　　2025年10月17日
　　证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2025-041
　　广东东方精工科技股份有限公司
　　关于2024年员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年10月17日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》。公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期将于2025年10月25日届满，第一个锁定期的解锁条件已成就，符合解锁条件的股份为8,532,000股，占公司目前总股本的0.70%。
　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下：
　　一、本员工持股计划的实施情况
　　（一）实施情况
　　截至本公告披露日，公司2024年员工持股计划所持有的公司股票总数为21,330,000股，占上市公司总股本的比例为1.75%，参与对象为对公司整体业绩和中长期发展有重要作用和影响的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，以及在公司或公司下属控股子公司任职的核心管理人员、核心业务（技术）人员，如下表所示：
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　　说明：
　　1.谢威炜先生于2025年9月29日辞去公司第五届董事会董事、副总经理职务，仍继续担任东方精工集团副总裁、子公司东方合智总经理等职务，属于公司核心管理人员。
　　2.报告期内1名参与对象因离职失去参与资格而退出本员工持股计划，其所持有的份额已由管理委员会按照本员工持股计划相关规定收回，并按公司提议且经管理委员会审议通过，将该名离职持有人未解锁的份额转让给其他员工持股计划参与人，该调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及本员工持股计划管理办法的相关规定。
　　（二）审批程序
　　1、2024年9月20日公司召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，2024年10月9日公司召开2024年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。
　　2、2024年10月29日，公司披露了《关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持公司股票已于2024年10月25日非交易过户至“广东东方精工科技股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为21,330,000股，占公司当前股本总额的1.75%，过户价格为2.64元/股。本员工持股计划实际过户股份情况与股东大会审议通过的方案不存在差异。
　　3、2025年10月17日，公司召开第五届董事会第十八次（临时）会议和第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司2024年度员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第一个锁定期将于2025年10月25日届满，第一个锁定期的解锁条件已成就，符合解锁条件的股份为8,532,000股，占公司目前总股本的0.70%。
　　二、本员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的说明
　　（一）员工持股的锁定期及解锁安排
　　根据公司《2024年员工持股计划方案》，本持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、40%、20%， 具体如下：
　　第一批解锁时点：自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的40%。
　　第二批解锁时点：自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的40%。
　　第三批解锁时点：自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的20%。
　　（二）第一个锁定期即将届满
　　根据公司于2024年10月29日披露的《关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，本员工持股计划完成标的股票过户至持股计划名下的日期为2024年10月25日。综上，本员工持股计划第一个锁定期将于2025年10月25日届满。
　　（三）解锁条件成就情况的说明
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　　三、员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排
　　根据《2024年员工持股计划方案》、《2024年员工持股计划管理办法》的规定，公司2024年员工持股计划管理委员会将根据市场行情、公司股价等因素择机出售本次解锁的股票，并在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。
　　本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
　　1.公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
　　2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
　　3.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
　　4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
　　上述“重大事件”为公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖公司股票的期间另有规定的，以相关规定为准。
　　四、董事会薪酬与考核委员会的审核意见
　　公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就情况进行了核查，发表意见如下：根据《2024年员工持股计划方案》、《2024年员工持股计划管理办法》，我们对公司管理层提交的公司2024年员工持股计划的持有人第一个锁定期公司层面业绩考核条件和个人层面绩效考核条件的成就情况进行了核查，认为公司2024年员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就，公司可根据《2024年员工持股计划方案》、《2024年员工持股计划管理办法》相关规定办理解锁事宜。
　　五、其他情况说明
　　本公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，及时按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注本公司公告并注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1.第五届董事会第十八次（临时）会议决议。
　　2.第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次（临时）会议决议
　　特此公告
　　广东东方精工科技股份有限公司董事会
　　2025年10月17日