1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
　　2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2025年11月4日17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　（二）登记地点：三棵树涂料股份有限公司证券事务部办公室
　　地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号 邮编：351100
　　联系人：陈漳全 联系电话：0594-2886205 传真：0594-2863719
　　（三）登记时间：2025年11月4日9:00-11:30、14:00-17:00
　　六、其他事项
　　1、会务联系方式
　　联系人：陈漳全 电话：0594-2886205 传真：0594-2863719
　　2、本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。
　　3、本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
　　特此公告。
　　三棵树涂料股份有限公司董事会
　　2025年10月18日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　三棵树涂料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
　　2、委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：
　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1,000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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　　证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-065
　　三棵树涂料股份有限公司
　　关于修订公司相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》。
　　为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况修订部分治理制度，相关制度具体内容详见附件。
　　一、下列制度经公司董事会审议通过之日起生效施行，原公司相关制度相应废止：
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　　二、下列制度已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会批准之日起执行，同时原制度相应废止：
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　　修订后的相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　三棵树涂料股份有限公司董事会
　　2025年10月18日
　　证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-061
　　三棵树涂料股份有限公司
　　2025年1-9月主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1-9月主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入情况
　　2025年1-9月公司营业收入为939,151.67万元，其中主营业务收入为917,469.13万元，其他业务收入为21,682.54万元。公司主要产品产销情况如下：
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　　注：1、为体现主要产品类别变化，公司已将家装木器漆、工业木器漆、胶粘剂等品类重分类至基材与辅材类别，同期数同口径调整（下同）。
　　2、2025年1-9月防水涂料销售收入90,736.28万元，根据销售场景分别计入家装墙面漆、工程墙面漆、基材和辅材7,234.95万元，28,533.33万元，54,968.00万元。
　　二、主要产品价格变动情况
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　　注：1、同比：家装墙面漆、工程墙面漆、基材与辅材、防水卷材单价同比下降的原因是根据外部原材料价格变化进行的产品价格策略调整和产品结构变化。
　　2、环比：家装墙面漆、基材与辅材、防水卷材单价环比下降的原因是产品结构发生变化；工程墙面漆单价环比上升的原因是产品结构发生变化。
　　三、主要原材料的采购价格变动情况
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　　注：原家装、工程墙面漆的防水涂料主要原材料重分类至防水材料，防水材料类别包括防水涂料及防水卷材，其中防水卷材的主要原材料价格同比上升6.59%，环比下降2.38%。
　　四、其他说明
　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　三棵树涂料股份有限公司董事会
　　2025年10月18日
　　（尾差系四舍五入造成。）
　　证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-064
　　三棵树涂料股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》及
　　相关议事规则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日分别召开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议，审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会中设置职工董事一名，并修改《公司章程》、同时废止《监事会议事规则》。公司监事履职期限截至《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》经股东会审议通过之日。
　　同时，董事会提请股东会授权公司董事会及相关工作人员办理修订版《公司章程》的公司变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。根据上述情况，《〈公司章程〉修正案》具体修订详见附件，相关条款变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
　　本次修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
　　特此公告。
　　三棵树涂料股份有限公司董事会
　　2025年10月18日
　　附件：
　　《公司章程》修正案
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　　其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款序号的相应调整等，未在上述表格中一一对比列示。除前述修订和调整外，《公司章程》的其他条款不变。