本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　■
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：神通科技集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：方立锋 主管会计工作负责人：吴超 会计机构负责人：姚凯萍
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：神通科技集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　公司负责人：方立锋 主管会计工作负责人：吴超 会计机构负责人：姚凯萍
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：神通科技集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：方立锋 主管会计工作负责人：吴超 会计机构负责人：姚凯萍
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　神通科技集团股份有限公司董事会
　　2025年10月18日
　　
　　证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-063
　　债券代码：111016 债券简称：神通转债
　　神通科技集团股份有限公司
　　关于公司2025年前三季度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.027元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份回购专户中股份数，同时扣除拟回购注销的限制性股票数后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 因公司目前处于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及可转换公司债券转股期，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润113,266,148.96元。截至2025年9月30日，母公司累计可供分配利润为382,373,340.38元。
　　为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数，同时扣除拟回购注销的限制性股票数后的股数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.027元（含税）。
　　以截至2025年10月16日公司总股本数432,271,979股，扣除公司股份回购专户6,588,001股，同时扣除拟回购注销的限制性股票2,233,000股后的股本数423,450,978股为基数计算，合计拟派发现金红利11,433,176.41元（含税），占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为10.09%。
　　因公司目前处于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及可转换公司债券转股期，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司于2025年10月14日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年10月17日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于2025年10月17日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2025年前三季度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）公司2025年前三季度利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　神通科技集团股份有限公司董事会
　　2025年10月18日
　　证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-067
　　债券代码：111016 债券简称：神通转债
　　神通科技集团股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年10月28日（星期二）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　● 投资者可于2025年10月21日（星期二）至10月27日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@shentong-china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月18日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月28日（星期二）15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年10月28日（星期二）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　三、参加人员
　　出席本次网上说明会的人员有：总经理朱春亚女士，董事会秘书兼财务负责人吴超先生，独立董事陈轶女士。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年10月28日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年10月21日（星期二）至10月27日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@shentong-china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　电话：0574-62590629
　　邮箱：zqb@shentong-china.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　神通科技集团股份有限公司董事会
　　2025年10月18日
　　证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-065
　　债券代码：111016 债券简称：神通转债
　　神通科技集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于制定及修订公司相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的说明
　　为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率，根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的原监事会的职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》将予以废止。
　　在此背景下，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件进行修订。
　　二、《公司章程》及其附件的修订情况
　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，整体删除了原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。公司同时对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，使其与《公司章程》保持一致。修订完成后，《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。本次具体修改内容如下：
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　　证券代码：605228 证券简称：神通科技
　　（下转B063版）