证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2025-035
　　华闻传媒投资集团股份有限公司
　　第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第二次临时会议的会议通知于2025年10月15日以电子邮件的方式发出。会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）；会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
　　（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。
　　具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。
　　修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为完善公司股东会的运作机制，保护公司股东的合法权益，公司修订了《股东会议事规则》的部分条款。
　　修订后的《股东会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司董事会实际运作需要，公司修订了《董事会议事规则》的部分条款。
　　修订后的《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为完善公司董事会的运作机制，确保公司独立董事正常履行职责，公司修订了《独立董事制度》的部分条款。
　　修订后的《独立董事制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议并通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，为完善公司董事会各专门委员会的运作机制，确保公司董事正常履行职责，公司修订了《董事会专门委员会实施细则》的部分条款。
　　修订后的《董事会专门委员会实施细则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（六）审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高审计工作、内部控制和财务信息的质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。
　　制定的《会计师事务所选聘制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
　　该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（七）审议并通过《关于董事会延期换届的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　董事会延期换届事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会延期换届的公告》（公告编号：2025-037）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（八）审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　公司董事会决定于2025年11月4日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　华闻传媒投资集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十月十七日
　　
　　证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2025-037
　　华闻传媒投资集团股份有限公司
　　关于董事会延期换届的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开的第九届董事会2025年第二次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议批准了《关于董事会延期换届的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。
　　公司第九届董事会和监事会任期将于2025年10月20日届满。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权。
　　鉴于公司目前正在积极配合临时管理人推进（预）重整相关工作，新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保障公司发展的稳定性，公司董事会拟延期换届选举，同时，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期亦相应顺延。
　　在董事会换届选举完成之前，公司第九届董事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。
　　公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据（预）重整进程推进董事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
　　特此公告。
　　华闻传媒投资集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十月十七日
　　
　　证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2025-036
　　华闻传媒投资集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及修订制定部分公司治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开的第九届董事会2025年第二次临时会议审议批准了《关于修订〈公司章程〉的议案》，及修订、制定部分公司治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括：（一）由董事会审计委员会行使监事会的法定职权；（二）将“股东大会”的表述调整为“股东会”；（三）降低临时提案权股东的持股比例；（四）新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。
　　具体修订内容详见附件，修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、修订、制定部分公司治理制度的情况
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会专门委员会实施细则》部分治理制度。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的规定，新增制定《会计师事务所选聘制度》。具体情况如下：
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　　上述制度全文已于同日在巨潮资讯网上披露。
　　特此公告。
　　华闻传媒投资集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十月十七日
　　附件：
　　华闻传媒投资集团股份有限公司
　　《公司章程》修订前后条文对照表
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