证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-046
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　第六届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年10月17日以通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月11日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，决议内容合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　（一）审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及新增、修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-048）及《西上海汽车服务股份有限公司章程》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议并通过《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制,根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的修订情况，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理，拟新增7项管理制度，并对20项现行管理制度进行修订。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本次修订、新增的管理制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及新增、修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-048）及相关制度文件。
　　（三）审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年10月17日
　　
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-047
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　第六届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年10月17日以通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月11日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　本次会议由监事会主席潘厚丰先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西上海汽车服务股份有限公司章程》等的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　本次监事会会议审议并通过以下事项：
　　（一）审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及新增、修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-048）及《西上海汽车服务股份有限公司章程》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司监事会
　　2025年10月17日
　　
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-048
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》
　　并办理工商变更登记及新增、
　　修订公司部分管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。
　　公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任公司监事职位，在取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　二、《公司章程》修订情况
　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件。
　　本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后提交市场监督管理部门核准。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。
　　修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　三、新增、修订公司部分管理制度的情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制,根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的修订情况，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理，拟新增、修订公司部分管理制度。公司本次新增、修订部分管理制度情况如下：
　　■
　　上述拟修订的制度已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》尚需提交公司股东大会审议，修订后的相关制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年10月17日
　　附件：《公司章程》修订对照表
　　因本次《公司章程》修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，仅涉及“股东大会”调整为“股东会”的表述，以及因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《〈公司章程〉修订对照表》中对比展示。除此之外，本次《公司章程》修订的内容如下：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■