证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-048
　　成都市路桥工程股份有限公司
　　第七届董事会第三十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2025年10月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年10月11日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　同意修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）。
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　同意逐项修订包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则（2023年11月）》《董事、监事津贴管理制度》等在内的共计28项公司治理制度。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-051），以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的上述28项公司治理制度。关于修订上述28项公司治理制度的议案具体投票表决结果如下：
　　2.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.03审议通过《关于修订〈独立董事工作细则（2023年11月）〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.04审议通过《关于修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.05审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法（2023年11月）〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.06审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.07审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.08审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.09审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则（2023年11月）〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.10审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则（2023年11月）〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.11审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.12审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.13审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.14审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.15审议通过《关于修订〈制度管理办法〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.16审议通过《关于修订〈现金管理制度〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.17审议通过《关于修订〈子公司管理制度（2017年1月）〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.18审议通过《关于修订〈固定资产管理制度（2014年3月）〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.19审议通过《关于修订〈对外投资管理制度（2017年1月）〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.20审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.21审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.22审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.23审议通过《关于修订〈信息披露管理办法（2011年12月）〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.24审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.25审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.26审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度（2012年8月）〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.27审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2011年12月）〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.28审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度（2011年12月）〉的议案》
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　上述28项公司治理制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事、监事津贴管理制度》《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，相关审计费用由公司管理层根据市场行情确定。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-052）。
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
　　鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司控股股东四川东君泰达实业有限公司提名林晓晴女士、陈俊超先生、程茗浪先生、熊鹰先生、欧云川女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，当选董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　（五）审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
　　鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司控股股东四川东君泰达实业有限公司提名董大勇先生、申宇先生、应千伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，当选董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，独立董事候选人须报深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司股东大会表决。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。同时《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》等已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　（六）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　公司2025年第二次临时股东大会于2025年11月3日召开，股权登记日为2025年10月28日，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。
　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　成都市路桥工程股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月十七日
　　证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-053
　　成都市路桥工程股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司将进行董事会换届选举。
　　公司于2025年10月15日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》与《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，同意提名林晓晴女士、陈俊超先生、程茗浪先生、熊鹰先生、欧云川女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）；同意提名董大勇先生、申宇先生、应千伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。上述董事候选人的任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
　　公司董事会提名委员会已经对上述公司第八届董事会董事候选人任职资格进行了审核。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。
　　上述三名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。上述三名独立董事候选人的任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其它五名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
　　为确保公司董事会正常运作，公司第七届董事会的现任董事在第八届董事会董事正式就任前，将继续担任公司董事职务，并按照法律法规及规范性文件的相关要求和《公司章程》的相关规定，认真履行董事职责和义务。
　　公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　成都市路桥工程股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月十七日
　　附件一：非独立董事候选人简历
　　林晓晴女士，中国国籍，生于1996年6月，硕士研究生学历。现任公司董事长，政协第六届深圳市罗湖区委员会委员、深圳市罗湖区工商业联合会（总商会）第五届执委会（理事会）常务委员（常务理事）、深圳市企业家协会副会长。曾任公司副总经理。林晓晴女士持有公司股份420,000股。林晓晴女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林晓晴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　陈俊超先生，中国国籍，生于1989年9月，中共党员，硕士研究生学历。现任公司副董事长，先后任深圳经世瑞合投资发展有限公司董事长、深圳凯利程投资咨询有限公司总经理等。陈俊超先生持有公司股份715,000股。陈俊超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈俊超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　程茗浪先生，中国国籍，生于1979年12月，中共党员，大学本科学历，现任公司董事、总经理，云南德胜钢铁有限公司董事、楚雄德胜煤化工有限公司董事、云南德胜物流有限公司董事，曾任云南德胜钢铁有限公司总经理。程茗浪先生持有公司股份600,000股。程茗浪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程茗浪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　熊鹰先生，中国国籍，生于1966年3月，中专学历。现任公司董事，四川省达县华夏康年实业有限公司执行董事兼总经理、四川宏义嘉华实业有限公司董事等。熊鹰先生持有公司股份450,000股。熊鹰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。熊鹰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　欧云川女士，中国国籍，生于1994年3月，大学专科学历。现任公司董事，并任职于四川聚海尚嘉纺织有限公司，曾任职于中源志宏商业管理有限公司。欧云川女士未持有公司股份。欧云川女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。欧云川女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　附件二：独立董事候选人简历
　　董大勇先生，中国国籍，生于1972年3月，中共党员，博士研究生学历，教授。现任公司独立董事，西南交通大学经济管理学院金融与财务学系系主任。董大勇先生未持有公司股份。董大勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董大勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　申宇先生，中国国籍，生于1983年7月，中共党员，博士研究生学历，教授。现任公司独立董事，西南财经大学金融学院教授、博士生导师、金融双语中心负责人。申宇先生未持有公司股份。申宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。申宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　应千伟先生，中国国籍，生于1981年9月，九三学社成都市委委员，博士研究生学历，教授。现任公司独立董事，四川大学商学院会计与金融系主任、教授。应千伟先生未持有公司股份。应千伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。应千伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-049
　　成都市路桥工程股份有限公司
　　第七届监事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2025年10月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年10月11日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　同意修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）。
　　投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　特此公告。
　　成都市路桥工程股份有限公司监事会
　　二〇二五年十月十七日
　　证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-050
　　成都市路桥工程股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议。
　　为进一步规范公司的经营管理行为，提高公司的治理水平，切实维护公司和股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的经营管理工作实际情况，需对《公司章程》的部分条款作出适应性修订，现将具体情况公告如下：
　　本次《公司章程》相关条款修订前后对照如下：
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