证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-057
　　山东墨龙石油机械股份有限公司
　　第八届董事会第八次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议于2025年10月16日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2025年10月15日以通讯方式发出会议通知，本次会议为紧急会议，全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接，与监事会相关制度相应废止，同时结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-058）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　董事会同意于2025年11月3日（星期一）下午2:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第八次临时会议决议。
　　特此公告。
　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月十六日
　　证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-059
　　山东墨龙石油机械股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年10月16日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月3日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月3日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月3日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年10月27日
　　7、出席对象：
　　（1）A股股东：截至2025年10月27日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
　　（3）公司部分董事、监事和高级管理人员；
　　（4）公司聘请的会议见证律师。
　　8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表
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　　2、上述议案已经公司于2025年10月16日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、上述议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）A股股东：
　　1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
　　2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
　　2、登记时间
　　（1）A股股东：拟出席公司2025年第一次临时股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
　　3、登记地点
　　（1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
　　4、联系方式
　　联系人：赵晓潼、肖芮
　　联系电话：0536-5100890
　　联系传真：0536-5100888
　　联系地址：山东省寿光市文圣街999号
　　邮编：262700
　　5、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第八次临时会议决议。
　　特此公告。
　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月十六日
　　附件一
　　山东墨龙石油机械股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会回执
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　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　山东墨龙石油机械股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托先生（女士）（身份证号：）代表本人（本公司）出席公司于2025年11月3日（星期一）召开的2025年第一次临时股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
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　　附件二
　　山东墨龙石油机械股份有限公司
　　股东参加网络投票的操作程序
　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月3日（星期一）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月3日上午9:15，结束时间为2025年11月3日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-058
　　山东墨龙石油机械股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年10月16日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、调整公司治理结构并修订《公司章程》及其附件情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接，与监事会相关制度相应废止，同时结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。《公司章程》修订详情请见附件修订对比表。
　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”相关表述，并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及规范汉字与阿拉伯数字的使用、个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　二、备查文件
　　1、第八届董事会第八次临时会议决议。
　　特此公告。
　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月十六日
　　附件：
　　山东墨龙石油机械股份有限公司
　　《公司章程》修订对比表
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