■
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　24、《华纺股份有限公司敏感信息排查管理制度》修正案；
　　具体内容如下：
　　（1）、特定名称/称谓的变化
　　■
　　（2）、其他修订内容
　　■
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　25、《华纺股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》修正案；
　　具体内容如下：
　　■
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　26、《华纺股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度》修正案；
　　具体内容如下：
　　■
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　27、《华纺股份有限公司董事会秘书及董事会秘书处工作人员培训制度》修正案；
　　具体内容如下：
　　■
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　28、《华纺股份有限公司控股子公司管理办法》修正案；
　　具体内容如下：
　　■
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　29、《华纺股份有限公司投资者权益保护制度》修正案；
　　具体内容如下：
　　（1）、特定名称/称谓的变化
　　■
　　（2）、其他修订内容
　　■
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　30、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　华纺股份有限公司董事会
　　2025年10月16日
　　证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-032号
　　华纺股份有限公司
　　关联交易决策管理办法修正案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023修订）、《中华人民共和国证券法》（2019修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》（2025年3月修订）等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法》（以下称“《关联交易决策管理办法》”）进行修订，具体修订内容如下：
　　一、特定名称/称谓的变化
　　■
　　二、其他修订内容
　　■
　　■
　　除上述修订内容外，《关联交易决策管理办法》其他条款序号顺延，条款内容保持不变。原《关联交易决策管理办法》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《关联交易决策管理办法》亦相应变更，本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　华纺股份有限公司董事会
　　2025年10月16日
　　证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-034号
　　华纺股份有限公司
　　募集资金管理制度修正案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023修订）、《中华人民共和国证券法》（2019修订）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司募集资金管理制度》（以下称“《募集资金管理制度》”）进行修订，具体修订内容如下：
　　一、特定名称/称谓的变化
　　■
　　二、其他修订内容
　　■
　　■
　　除上述修订内容外，《募集资金管理制度》其他条款序号顺延，条款内容保持不变。原《募集资金管理制度》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《募集资金管理制度》亦相应变更，本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　华纺股份有限公司董事会
　　2025年10月16日
　　证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-035
　　华纺股份有限公司关于召开
　　2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年10月31日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会
　　(一)股东大会召集人：董事会
　　(二)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(三)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月31日 14点00 分
　　召开地点：山东省滨州市东海一路118号公司本部
　　(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月31日
　　至2025年10月31日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(六)涉及公开征集股东投票权：否
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2025年10月16日刊载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报；同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1；
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）出席会议登记时间：2025年10月30日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
　　（二）登记地点：山东省滨州市东海一路118号公司董事会秘书处。
　　（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理