证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-061
　　中建西部建设股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2.股东大会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月3日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月3日9：15至15：00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2025年10月27日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）其他人员。
　　8.会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东大会提案编码表
　　■
　　2.提案内容
　　上述提案已经公司第八届二十三次董事会会议、第八届十四次监事会会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月16日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届二十三次董事会决议公告》《第八届十四次监事会决议公告》《关于修订〈中建西部建设股份有限公司章程〉暨取消监事会的公告》《关于修订〈中建西部建设股份有限公司股东会议事规则〉的公告》《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则〉的公告》《拟续聘会计师事务所的公告》《拟变更公司经营范围的公告》《拟增选独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《拟调整独立董事津贴的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法（2025年修订）》《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2025年修订）》。
　　3.其他说明
　　上述提案1、2、3、10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　上述提案9、11、12属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。
　　上述提案11所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。
　　2.登记时间
　　2025年10月31日（星期五）或之前办公时间（9:00-12:00，13:30-17:30）
　　3.登记地点
　　四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。
　　4.注意事项
　　出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。
　　5.会议联系方式
　　联系人：杨倩
　　电 话：028-83332761
　　传 真：028-83332761
　　电子邮箱：zjxbjs@cscec.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司第八届二十三次董事会决议
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月16日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362302。
　　2.投票简称：西部投票。
　　3.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年11月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月3日9：15，结束时间为2025年11月3日下午3：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
　　委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：
　　■
　　备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数：
　　委托人股东账号： 委托人身份证号码：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　签署日期: 年 月 日图片列表：
　　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-055
　　中建西部建设股份有限公司
　　拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度，立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费8.54亿元，公司同行业上市公司审计客户11家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：李振
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：程寿山
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：苗颂
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度财务报告审计费用250万元，内部控制审计费用60万元，与2024年度审计费用持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计与风险委员会审议意见
　　公司董事会审计与风险委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、资质等方面进行了充分的了解和审查，认为立信具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意续聘立信作为公司2025年度审计机构，并提请公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信作为公司2025年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1.公司第八届二十三次董事会决议；
　　2.公司第八届董事会审计与风险委员会第十六次会议决议；
　　3.立信关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月16日
　　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-057
　　中建西部建设股份有限公司
　　拟增选独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于增选第八届董事会独立董事的议案》，同意提名冯渊女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　该事项尚需提交公司股东大会审议。冯渊女士独立董事候选人资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月16日
　　附件：冯渊女士简历
　　冯渊女士：中国国籍，汉族，1971年生，研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任中国证券监督管理委员会专职委员，现任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现兼任中电科网络安全科技股份有限公司、四川英杰电气股份有限公司独立董事。
　　冯渊女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
　　公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事和高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一次全部转让，不受本条规定的转让比例的限制。持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。
　　持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
　　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-054
　　中建西部建设股份有限公司关于修订《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）〉的议案》。现将有关事项公告如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《中央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订内容详见附件。
　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月16日
　　附件
　　《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2025年修订）
　　下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：
　　■
　　备注：1.根据《公司法》（2023年修订）针对部分文字的表述进行了统一修改，统一将“股东大会”修改为“股东会”，将“半数以上”修改为“过半数”，因不涉及实质性变更，不进行逐条列示。2.根据上表进行删除、新增章节和条款后，其他章节和条款序号依次顺延，相关内容请参见制度全文。
　　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-058
　　中建西部建设股份有限公司
　　独立董事提名人声明与承诺
　　提名人中建西部建设股份有限公司董事会现就提名冯渊为中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、被提名人已经通过中建西部建设股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十六、 以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
　　√ 是 □ 否 □ 不适用
　　如否，请详细说明：
　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　提名人郑重承诺：
　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
　　提名人：中建西部建设股份有限公司董事会
　　2025 年10 月15日
　　
　　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-059
　　中建西部建设股份有限公司
　　独立董事候选人声明与承诺
　　声明人冯渊作为中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中建西部建设股份有限公司董事会提名为中建西部建设股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、本人已经通过中建西部建设股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于 规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关 于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意 见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份 制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券 基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构 董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 的相关 规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、 监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董 事管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等 对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券 交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、 财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十六、 以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注 册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高 级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理 方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
　　√ 是 □ 否 □ 不适用
　　如否，请详细说明：
　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该 公司及其附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公 司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股 东中自然人股东。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公 司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五 名股东任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实 际控制人的附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制 人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服 务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重 大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公 司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届 满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担 任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪， 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国 证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结 论意见的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开 谴责或三次以上通报批评。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未 能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提 请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内 上市公司数量不超过三家。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　候选人郑重承诺：
　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提 供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责 任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。
　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立 董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立 即辞去该公司独立董事职务。
　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他 有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送 给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视 同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。
　　五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相 关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不 以辞职为由拒绝履职。
　　候选人：冯渊
　　2025 年10 月 15 日
　　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-051
　　中建西部建设股份有限公司
　　第八届十四次监事会决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十四次监事会会议通知于2025年10月10日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2025年10月15日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席王金雪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
　　1.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）〉暨取消监事会的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈中建西部建设股份有限公司章程〉暨取消监事会的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1.公司第八届十四次监事会决议
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月16日
　　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-050
　　中建西部建设股份有限公司
　　第八届二十三次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十三次董事会会议通知于2025年10月10日以专人及电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年10月15日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
　　1.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）〉暨取消监事会的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈中建西部建设股份有限公司章程〉暨取消监事会的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　2.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈中建西部建设股份有限公司股东会议事规则〉的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　3.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则〉的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　4.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2025年修订）》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　5.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定（2025年修订）》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　6.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定（2025年修订）》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　7.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法（2025年修订）》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　8.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2025年修订）》。
　　本议案经独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　9.审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2025年度财务报告审计费用250万元、内部控制审计费用60万元，与2024年度审计费用持平。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　10.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意对经营范围进行调整，删除“劳务派遣服务”，并同步修订《公司章程》中对应的条款。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟变更公司经营范围的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　11.审议通过《关于增选第八届董事会独立董事的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议，同意提名冯渊女士为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟增选独立董事的公告》。
　　本议案经董事会提名委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　12.审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事张海霞、廖中新、杨波回避表决。
　　同意公司将独立董事津贴标准由每人每年税前6万元调整为每人每年税前12万元。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《拟调整独立董事津贴的公告》。
　　本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员回避后，参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数，无法形成有效决议，本议案直接提交董事会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　13.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会定于2025年11月3日14：00在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.公司第八届二十三次董事会决议
　　2.公司第八届董事会独立董事专门会议第十次会议审核意见
　　3.公司第八届董事会审计与风险委员会第十六次会议决议
　　4.公司第八届董事会提名委员会第五次会议决议
　　5.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月16日
　　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-060
　　中建西部建设股份有限公司拟调整独立董事津贴的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
　　为进一步落实独立董事的履职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，并结合公司自身经营规模、现状以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年税前6万元调整为每人每年税前12万元，按年发放。
　　本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于促进独立董事充分发挥作用，提升公司治理水平与市场形象，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。
　　该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月16日
　　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-056
　　中建西部建设股份有限公司拟变更公司经营范围的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。为适应公司实际经营需要，并符合市场监督管理部门的相关要求，公司拟对经营范围进行调整，删除“劳务派遣服务”，并同步修订《公司章程》中对应的条款。具体如下：
　　■
　　本次经营范围变更尚需提交公司股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续。最终经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月16日
　　
　　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-053
　　中建西部建设股份有限公司
　　关于修订《中建西部建设股份有限公司股东会议事规则》的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于〈中建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）〉的议案》。现将有关事项公告如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《中央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司股东会议事规则》部分条款进行修订。具体修订内容详见附件。
　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月16日
　　附件
　　《中建西部建设股份有限公司股东会议事规则》修订对照表（2025年修订）
　　下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：
　　■
　　备注：1.根据《公司法》（2023年修订）针对部分文字的表述进行了统一修改，统一将“股东大会”修改为“股东会”，将“半数以上”修改为“过半数”，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。2.根据上表进行删除、新增章节和条款后，其他章节和条款序号依次顺延，相关内容请参见制度全文。
　　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-052
　　中建西部建设股份有限公司
　　关于修订《中建西部建设股份有限公司章程》暨取消监事会的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于〈中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）〉暨取消监事会的议案》。现将有关事项公告如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容详见附件。
　　本次《公司章程》修订后，公司将不再设立监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司第八届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过之日止。届时，公司监事会将依法予以取消，现任监事会成员自动离任。与之相关的《中建西部建设股份有限公司监事会议事规则》等公司治理制度亦将同步废止。
　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将及时办理工商变更登记及备案等相关手续。
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月16日
　　附件
　　《中建西部建设股份有限公司章程》修订对照表（2025年修订）
　　下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：