证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2025-034
　　冰轮环境技术股份有限公司董事会2025年
　　第五次会议（临时会议）决议公告
　　冰轮环境技术股份有限公司董事会2025年第五次会议（临时会议）于2025年10月15日以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月10日以邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，会议形成决议如下：
　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　五、审议通过《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　六、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　七、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　八、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　九、审议通过《关于制定〈冰轮环境技术股份有限公司董事离职管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　十、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　决定于2025年10月31日召开公司2025年第二次临时股东会。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　以上第一、二、三、四、五、九项议案尚需提交公司股东会审议。
　　冰轮环境技术股份有限公司董事会
　　2025年10月15日
　　
　　证券代码：000811 证券简称：冰轮环境公告编号：2025-035
　　冰轮环境技术股份有限公司
　　关于修订公司章程的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开董事会2025年第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
　　一、修订公司章程情况
　　为进一步提升公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事。
　　同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订。公司章程中股东大会统一修订为股东会。
　　修订后的公司章程经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　二、公司章程修订条款
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