股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-064
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份
　　有限公司2025年第二次临时股东会
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 本次股东会无否决提案的情形。
　　● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、 本次股东会的基本情况
　　（一）会议召开时间：
　　现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午14:30开始，会期半天。
　　网络投票时间：2025年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-15:00。
　　（二）股权登记日：2025年10月9日（星期四）。
　　（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室。
　　（四）会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。
　　（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（六）会议主持人：公司副董事长褚峰先生
　　本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　（七）会议出席情况
　　出席本次股东会的股东及股东代理人共461名，代表股份1,268,148,626股，占公司有表决权股份总数的21.5972%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人1名，代表股份数1,200,000,000股，占公司有表决权股份总数的20.4366%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人460名，代表股份数68,148,626股，占公司有表决权股份总数的1.1606%。公司部分董事、监事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
　　二、议案的审议和表决情况
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
　　■
　　三、律师见证情况
　　1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
　　2、见证律师：胡平、杨紫薇
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1、公司本次股东会决议；
　　2、北京市君泽君律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
　　2025年10月15日
　　股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-065
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第十六次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于2025年10月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2025年10月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时公司不再设置监事会，由审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
　　董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订对比表》。
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
　　为贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司自身实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。其中《重大信息内部报告制度》及《重大信息内部保密制度》为公司内部管理具体规章，生效权限由董事会审议通过调整为总裁办公会审议通过。
　　逐项审议表决情况如下：
　　2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.03《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.04《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.06《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　对原《募集资金管理细则》进行修订，并将制度名称变更为《募集资金管理制度》。
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.07《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.08《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.09《关于修订〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》
　　对原《规范关联方资金往来管理制度》进行修订，并将制度名称变更为《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》。
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.10《关于修订〈董事、高级管理人员所持股份变动管理制度〉的议案》
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.11《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.12《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.13《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.14《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.15《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的上述制度文件。
　　本议案第2.01项至第2.06项尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于废止公司部分管理制度的议案》
　　为贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司自身实际情况，公司拟对部分管理制度进行废止。因原《独立董事年度报告工作制度》相关内容合并至《独立董事工作制度》及《审计委员会工作细则》相关章节，故本次废止；因原《累积投票实施细则》相关内容合并至《股东会议事规则》，故本次废止。
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》
　　公司定于2025年10月31日（星期五）14:30，在北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室召开2025年第三次临时股东会，股权登记日为2025年10月22日（星期三）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
　　2025年10月15日
　　证券代码：000620 证券简称：盈新发展 公告编号：2025-066
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份
　　有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年10月31日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年10月22日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日2025年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1，被授权人不必为本公司股东）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　特别说明：
　　1、提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
　　2、上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
　　3、根据《上市公司股东会规则》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并及时披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记手续：
　　（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；
　　（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
　　2、登记时间：2025年10月24日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。
　　3、登记地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层证券部。
　　4、联系方式
　　联系人：彭麟茜、霍盈盈；
　　联系电话、传真：010-65055910；
　　电子邮箱：xin000620@126.com。
　　5、相关费用
　　出席会议者食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
　　五、备查文件
　　公司第十一届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
　　2025年10月15日
　　附件1：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　本人/本公司对2025年第三次临时股东会各项议案的表决意见：
　　■
　　（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）
　　1、委托人姓名或名称（附注2）：
　　2、委托人身份证号码（附注2）：
　　3、委托人股东账号：
　　4、委托人持股数（附注3）：
　　5、委托人/委托人法定代表人：
　　6、受托人签名：
　　7、受托人身份证号码：
　　8、签署日期： 年 月 日 附注：
　　1、如欲投票表决同意该提案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该提案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲对此提案放弃表决，请在“弃权”栏内填上“√”。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
　　2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
　　3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的该股东所持有的股份数。
　　附件2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码：360620
　　2、普通股的投票简称：盈新投票
　　3、填报表决意见或表决票数
　　本次审议提案为非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年10月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月31日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。