本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年10月14日15:30。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年10月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月14日9:15一15:00的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室
　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
　　4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　5、主持人：董事林永森先生
　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东179人，代表股份736,201,316股，占公司有表决权股份总数的70.8215％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份725,843,595股，占公司有表决权股份总数的69.8251％。
　　通过网络投票的股东173人，代表股份10,357,721股，占公司有表决权股份总数的0.9964％。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东176人，代表股份10,358,722股，占公司有表决权股份总数的0.9965％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,001股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
　　通过网络投票的中小股东173人，代表股份10,357,721股，占公司有表决权股份总数的0.9964％。
　　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　1、《关于续聘审计机构的议案》
　　表决情况：
　　■
　　表决结果：通过。
　　2、《关于增补公司非独立董事的议案》
　　表决情况：
　　■
　　表决结果：通过。同意增补李斌峰先生为公司第八届董事会非独立董事。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
　　2、律师姓名：金莎、黄吴涵馨
　　3、结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股2025年第三次临时股东大会决议；
　　2、北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告
　　
　　东莞发展控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月14日