本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，前述议案并经2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会审议通过。此外，公司召开了2025年第一次职工代表大会，选举产生了第五届董事会职工代表董事；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　一、本次变更备案情况
　　近日，公司已完成相关工商变更登记、章程备案等工作，并取得了清远市市场监督管理局出具的《登记通知书》和换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
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　　除上述变更外，公司其他工商登记事项无变化。
　　二、变更后的工商登记信息
　　名称：广东豪美新材股份有限公司
　　统一社会信用代码：91441800765734276T
　　类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
　　法定代表人：董卫峰
　　注册资本：人民币254,908,414元
　　成立时间：2004年8月20日
　　住所：清远市高新技术产业开发区泰基工业城
　　经营范围：有色金属复合材料、轻合金材料、建筑智能系统产品、汽车零部件的研发、生产和销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　三、备查文件
　　1、公司营业执照
　　2、清远市市场监督管理局出具的《登记通知书》
　　特此公告。