本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、本次申请上市流通的限售股份为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中向特定对象发行的股份，本次解除限售的股东共计17名，解除限售的股份数量为189,473,684股，占公司总股本的8.3141%。
　　2、本次申请上市流通的限售股份于2025年4月16日在深圳证券交易所上市，本次解除限售的17名股东发行时承诺的限售期限为新增股份上市之日起6个月，本次限售股份可上市流通日为2025年10月16日。
　　一、本次解除限售股份的基本情况
　　本次解除限售股份的上市类型为本次重组募集配套资金之新增限售股份上市流通。
　　（一）注册批复情况
　　2024年12月25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1898号），同意公司向五矿钨业集团有限公司发行673,005,553股股份、向湖南沃溪矿业投资有限公司发行19,844,749股股份购买相关资产的注册申请，并同意公司发行股份募集配套资金不超过18亿元的注册申请。
　　本次重组中募集配套资金新增股份发行完成后（以下简称“本次发行”），公司新增股份189,473,684股，总股本由2,089,480,696股增加至2,278,954,380股1。
　　（二）股份登记情况
　　公司于2025年1月8日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次重组中发行股份购买资产所登记的新增股份合计692,850,302股（有限售条件的流通股），上市时间为2025年1月21日。
　　公司于2025年4月3日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次重组中募集配套资金所登记的新增股份合计189,473,684股（有限售条件的流通股），上市时间为2025年4月16日。
　　（三）锁定期安排
　　本次解除限售股份系本次重组中募集配套资金所发行的新增股份。上述股份的锁定期安排如下：
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　　二、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺及履行情况
　　1、本次申请解除股份限售的股东情况
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　　本次上市流通的限售股份属于向特定对象发行股票，本次申请解除股份限售的17名股东均已承诺认购所获得的股份自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起6个月内不得转让，并保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
　　除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。
　　2、本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况
　　截至本公告日，上市公司本次申请上市流通的限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
　　三、本次解除限售股份的上市流通安排
　　1、本次解除限售的股份上市流通日期为2025年10月16日；
　　2、本次解除限售股份的数量为189,473,684股，占公司总股本的8.3141%；
　　3、本次申请解除股份限售的股东共计17名；
　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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　　注：本次解除限售的股份不存在质押、冻结等因法律法规或交易所业务规则等规定的限制转让情形。
　　四、本次解除限售前后的股本结构变化情况
　　本次解除限售前后的股本结构变动如下：
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　　注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　五、独立财务顾问核查意见
　　经核查，独立财务顾问认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及限售承诺。截至其核查意见出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
　　六、备查文件
　　1、限售股份解除限售申请表；
　　2、股份结构表和限售股份明细表；
　　3、中信证券股份有限公司关于中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金新增股份解除限售上市流通的核查意见。
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司董事会
　　二○二五年十月十五日
　　1本次发行完成后至本公告日，公司披露《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（2025-88），拟将8名因退休、离职、个人绩效考核等原因不符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计349,980股限制性股票予以回购注销。上述拟回购注销的股份占公司总股本的0.02%。截至本公告日，上述回购注销尚未完成。本公告中的公司股本数未暂未考虑上述变动的影响。