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　　此议案已经2025年10月14日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　特此公告
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2025年10月15日
　　证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025－031号
　　重庆港股份有限公司
　　第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日以通讯表决的方式召开第九届董事会第九次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经战略委员会审议通过。
　　具体内容详见公司今日临2025-032号公告。
　　二、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于修改〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　制度详见今日上海证券交易所网站。
　　五、审议通过《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　制度详见今日上海证券交易所网站。
　　七、审议通过《关于修改〈公司关联交易管理办法〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过《关于重庆久久物流有限责任公司吸收合并重庆港九两江物流有限公司的议案》。
　　同意以2025年8月31日为合并基准日，由重庆久久物流有限责任公司吸收合并重庆港九两江物流有限公司。重庆久久物流有限责任公司作为合并方继续存续，重庆港九两江物流有限公司作为被合并方依法注销法人资格；重庆久久物流有限责任公司承继重庆港九两江物流有限公司的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。合并完成后，重庆久久物流有限责任公司注册资本相应变更为两家公司的注册资本之和。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经战略委员会审议通过。
　　具体内容详见公司今日临2025-033号公告。
　　九、审议通过《关于制订〈重庆港股份有限公司高级管理人员业绩评价考核及薪酬管理办法（试行）〉的议案》。
　　在对本议案进行表决时，2名兼任高级管理人员的董事回避，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　十、审议通过《关于下达重庆港股份有限公司高级管理人员2025年度经营业绩考核指标的议案》。
　　同意下达高级管理人员2025年度经营业绩考核指标。
　　在对本议案进行表决时，2名兼任高级管理人员的董事回避，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　十一、审议通过《关于制定〈融资管理办法〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　同意公司于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司今日临2025-034号公告。
　　上述第1至3项、第5、7项议案须提交股东大会审议。
　　特此公告
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2025年10月15日
　　股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2025－033号
　　重庆港股份有限公司
　　关于全资子公司之间吸收合并的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、概述
　　为深化国企改革，优化公司管理架构，提高营运效率，降低上下游企业物流成本，夯实全链条物流服务保障，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港”）全资子公司重庆久久物流有限责任公司（以下简称“久久物流”）拟吸收合并公司全资子公司重庆港九两江物流有限公司（以下简称“两江物流”）。
　　本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事宜无需公司股东大会审议；本次吸收合并事宜亦不构成关联交易和重大资产重组。
　　二、合并方基本情况
　　公司名称：重庆久久物流有限责任公司
　　注册地址：重庆市长寿区渡舟街道商贸中路505号附8号8-21
　　统一社会信用代码：915001037428842634
　　成立日期：2002年10月24日
　　注册资本：30000万元人民币
　　法定代表人：李曙光
　　主要经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物及网络货运）、危险化学品经营、第二类增值电信业务。一般项目：国内外货物运输代理（含集装箱、海陆空）、无船承运、船舶代理、供应链管理；计算机软硬件及相关服务；货物及技术进出口；国内贸易代理；石油制品、化工产品（不含危险化学品）等销售；运输设备租赁；再生资源相关业务。
　　股权结构：重庆港持股比例为100%。
　　财务情况：截至2024年12月31日，经审计的总资产50,527.57万元，总负债12,199.83万元，所有者权益38,327.73万元，2024年营业收入126,724.20万元，净利润1,143.60万元；截至2025年6月30日，总资产为51,671.98万元，总负债为14,441.48万元，所有者权益为37,230.51万元，2025年上半年营业收入46,581.09万元，净利润46.38万元。
　　三、被合并方基本情况
　　公司名称：重庆港九两江物流有限公司
　　注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号
　　统一社会信用代码：91500000089112200H
　　成立日期：2014年1月3日
　　注册资本：人民币22000万元
　　主要经营范围：一般项目：物流咨询、策划及信息服务；国内货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品）；普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；钢材加工；销售金属材料（不含希贵金属）、金属制品，市场管理服务。
　　股权结构：重庆港持股比例为100%。
　　财务情况：截至2024年12月31日，经审计的总资产69,922.93万元，总负债46,113.45万元，所有者权益23,809.48万元，2024年营业收入155,855.71万元，净利润81.63万元；截至2025年6月30日，总资产为87,090.71万元，总负债为63,248.78万元，所有者权益为23,841.93万元，2025年上半年营业收入108,285.79万元，净利润32.46万元。
　　四、吸收合并方案
　　（一）本次吸收合并拟以2025年8月31日为合并基准日。久久物流作为合并方存续，并承继两江物流的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；两家公司通过签订《合并协议》，明确约定吸收合并相关事宜。合并完成后，两江物流作为被合并方将注销法人资格，久久物流注册资本变更为两家公司的注册资本之和（5.2亿元）。
　　（二）久久物流在原两江物流注册地址设立分公司，办理营业执照。
　　五、对上市公司的影响
　　本次吸收合并属于同一控制下的企业合并，合并方和被合并方均为本公司全资子公司，不影响整体经济利益的流入和流出，实质是原有控制的资产和负债进行了内部重组，公司在合并前后实际控制的经济资源并没有发生变化，不需要支付对价，不会对公司正常经营和财务状况构成实质性影响。
　　吸收合并完成后，久久物流的股东及股权结构没有变化，其财务报表仍纳入上市公司合并报表范围内。因此，本次吸收合并不会对上市公司的当期损益产生影响，不会损害上市公司及股东的利益。
　　特此公告
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2025年10月15日
　　证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025-034号
　　重庆港股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年10月31日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月31日14点30分
　　召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月31日
　　至2025年10月31日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经2025年10月14日公司第九届董事会第九次会议审议通过。内容详见公司于2025年10月15日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。
　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）及股东账户卡办理登记手续。
　　2. 异地股东可用信函的方式进行登记。
　　3．登记地点：重庆港股份有限公司资产证券部。
　　4．登记时间：2025年10月30日（上午9：00一11：30；下午：2：00一5：00）。
　　六、其他事项
　　1. 会期半天，与会者食宿、交通费自理。
　　2. 联系电话：023-63100700
　　联系部门：资产证券部
　　通讯地址：重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司
　　邮政编码：400025
　　特此公告。
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2025年10月15日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　重庆港股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　重庆港股份有限公司
　　简式权益变动报告书
　　上市公司名称：重庆港股份有限公司
　　股票上市地点：上海证券交易所
　　股票简称：重庆港
　　股票代码：600279
　　信息披露义务人：重庆港务物流集团有限公司
　　住所：重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号
　　通讯地址：重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号
　　权益变动性质：减少
　　签署日期：二〇二五年十月
　　信息披露义务人声明
　　一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。
　　二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。
　　三、依据《证券法》《收购管理办法》等的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在重庆港股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在重庆港股份有限公司中拥有权益的股份。
　　释 义
　　在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
　　■
　　注：本报告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符。
　　第一节 信息披露义务人介绍
　　一、信息披露义务人基本情况
　　企业名称：重庆港务物流集团有限公司
　　成立日期：2006年7月25日
　　注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号
　　法定代表人：云一洋
　　注册资本：403525.907551万元人民币
　　统一社会信用代码： 91500000790735473U
　　企业类型：有限责任公司（国有控股）
　　经营范围：许可项目：港口经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口货物装卸搬运活动；港口理货；通用设备修理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；旅客票务代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　经营期限：2006年7月25日至无固定期限
　　联系电话：023-63100220
　　二、信息披露义务人股权控制关系
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　　三、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况
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　　注：根据重庆物流集团于2025年2月17日下发的通知，港务物流集团监事韩戈已免职，截至本报告书签署之日尚未完成工商变更登记。
　　上述人员在最近5年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
　　四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过公司已发行股份5%的情况
　　截至本报告书签署之日，信息披露义务人除持有重庆港股份外，不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
　　第二节 权益变动目的及持股计划
　　一、本次权益变动目的
　　为推进落实重庆市属国有物流企业改革重组整合的战略部署，重庆物流集团将对全资子公司港务物流集团进行吸收合并。合并完成后港务物流集团独立法人资格将予以注销，重庆物流集团作为合并后的存续公司依法承继港务物流集团的全部资产、负债等权利与义务。
　　本次吸收合并有助于重庆物流集团优化管理结构，提升运营效率，推动内部资源整合，促进物流产业发展，同时将为重庆港未来长期发展提供有力的支持，提升公司价值，从而实现全体股东利益的最大化。
　　二、未来12个月对上市公司股份的增持、处置计划
　　本次权益变动后，信息披露义务人无在未来12个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的计划安排。
　　第三节 权益变动方式
　　一、本次权益变动方式
　　重庆物流集团与港务物流集团签署了《吸收合并协议》，重庆物流集团吸收合并港务物流集团后继续存续，港务物流集团解散并注销。港务物流集团持有的上市公司股份，将通过非交易过户方式过户给重庆物流集团。
　　本次权益变动前，港务物流集团直接持有上市公司577,934,762股股份，通过控股子公司万州港间接持有21,826,900股股份，合计599,761,662股股份，占上市公司总股本比例50.53%。港务物流集团为上市公司直接控股股东，重庆物流集团为上市公司间接控股股东，重庆市国资委为上市公司实际控制人。
　　本次权益变动前，上市公司的控股关系如下图所示：
　　■
　　二、本次权益变动的基本情况
　　港务物流集团将被其控股股东重庆物流集团吸收合并，港务物流集团所持有的上市公司股份及万州港股权，将由重庆物流集团持有。
　　本次权益变动后，重庆物流集团将直接持有上市公司577,934,762股股份，通过万州港间接持有21,826,900股股份，合计599,761,662股股份，占上市公司总股本比例50.53%。重庆物流集团将成为上市公司直接控股股东，重庆市国资委仍为上市公司实际控制人。
　　本次权益变动后，上市公司的控股关系如下图所示：
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　　三、本次权益变动相关协议的主要内容
　　重庆物流集团与港务物流集团于2025年10月9日签署《吸收合并协议》，主要内容如下：
　　本次合并双方分别为重庆物流集团（甲方）和港务物流集团（乙方）。
　　（一）甲乙双方实行吸收合并，甲方吸收乙方而继续存续，乙方解散注销，但不进行清算。
　　（二）本协议项下吸收合并的基准日为2025年9月30日。
　　（三）合并前的基本情况
　　截至本协议签订之日，甲方的注册资本为800,000万元，股东为重庆市国有资产监督管理委员会，出资比例为100%，认缴出资800,000万元，其中已实缴717,311.488429万元，尚有82,688.511571万元未缴付。
　　截至本协议签订之日，乙方的注册资本为403,525.907551万元，股东为重庆物流集团有限公司，出资比例为100%，认缴出资403,525.907551万元，已全部实缴。
　　（四）合并后存续公司的基本情况
　　合并后存续公司的名称不变，仍为重庆物流集团有限公司，股东仍为重庆市国有资产监督管理委员会，注册资本仍为800,000万元。
　　（五）合并后，乙方的债权债务及职工安置
　　1、合并后，乙方的债权、债务由甲方承接，与本次吸收合并相关的对债权、债务人的告知义务按法律法规相关规定执行；
　　2、乙方全体管理人员及职工，于合并后成为甲方管理人员及职工，其工作年限、工资及其他劳动条件不变。个别调换工作者，不在此限。
　　（六）乙方的分公司及持有其他公司股权的处置情况
　　1、乙方无分公司；
　　2、合并后，乙方持有其他公司的股权由甲方承继。
　　四、本次权益变动的授权和批准情况
　　2025年10月9日，重庆港务集团唯一股东重庆物流集团同意本次吸收合并事宜，并作出股东决定；同日，重庆市国资委下发《关于同意重庆物流集团有限公司吸收合并重庆港务物流集团有限公司的批复（渝国资〔2025〕528号）》
　　2025年10月9日，重庆物流集团与港务物流集团签署《吸收合并协议》。
　　五、信息披露义务人是否存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供担保，或者损害上市公司利益的其他情形
　　截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其关联方不存在对上市公司未清偿的负债情形，不存在未解除上市公司为其负债提供担保的情形，亦不存在损害上市公司利益的其他情形。
　　六、本次权益变动涉及的股份是否存在权利限制的说明
　　截至本报告书签署日，港务物流集团直接及通过控股子公司万州港间接持有上市公司合计599,761,662股股份，占总股本比例50.53%。上述股份不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。
　　七、本次权益变动后信息披露义务人是否失去对上市公司的控制权
　　本次权益变动后，重庆物流集团成为上市公司直接控股股东，港务物流集团失去对上市公司的控制权。
　　八、信息披露义务人对受让人的相关调查情况
　　信息披露义务人对重庆物流集团的主体资格、资信情况、受让意图等已进行合理调查和了解。重庆物流集团作为受让方的主体资格符合相关法律、法规的要求，不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，资信情况良好。重庆物流集团基本情况如下：
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　　第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
　　除本报告书所披露的权益变动方式信息外，信息披露义务人在本次权益变动前6个月内，不存在其他买卖重庆港股份的情况。
　　第五节 其他重大事项
　　截至本报告书签署日，本报告书已经按照相关规定对本次权益变动的相关信息作了如实披露，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露而未披露的其他重大事项。
　　第六节 备查文件
　　一、备查文件
　　1、信息披露义务人营业执照复印件；
　　2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员身份证复印件；
　　3、信息披露义务人与重庆物流集团签署的《吸收合并协议》；
　　4、证监会及交易所要求的其他材料。
　　二、查阅地点
　　本报告书、附表和备查文件备置于重庆港股份有限公司资产证券部，供投资者查阅。投资者也可在上海证券交易所网站查阅本报告书全文。
　　信息披露义务人声明
　　本人及本人所代表的机构承诺，本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
　　信息披露义务人：重庆港务物流集团有限公司
　　法定代表人：________________
　　云一洋
　　签署日期：2025年10月14日
　　
　　信息披露义务人：重庆港务物流集团有限公司
　　法定代表人：________________
　　云一洋
　　签署日期：2025年10月14日
　　附表：
　　简式权益变动报告书
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　　信息披露义务人：重庆港务物流集团有限公司
　　法定代表人：________________
　　云一洋
　　签署日期：2025年10月14日