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　　除上述修订内容外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。
　　二、修订、制定公司部分治理制度情况
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行相应修订，并制定新的治理制度。具体情况详见下表：
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　　上述修订和制定的公司各项治理制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1.第六届董事会第十五次会议决议；
　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　齐峰新材料股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月十五日