证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-039
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：齐峰新材料股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：李安东 主管会计工作负责人：张淑芳 会计机构负责人：高媛
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：李安东 主管会计工作负责人：张淑芳 会计机构负责人：高媛
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　齐峰新材料股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月十四日
　　证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-038
　　齐峰新材料股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
　　2.股东大会的召集人：董事会
　　3.经公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第四次临时股东大会。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年10月30日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议行使表决权。
　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年10月24日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　截至2025年10月24日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8.会议地点：齐峰新材料股份有限公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东大会提案编码表
　　■
　　2.上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，其中议案1已经第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见10月15日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　3.其中，议案1、议案2中子议案2.01-2.02为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过
　　4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记(为确保登记有效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话0533-7785585，确认登记有效)；本次股东大会不接受电话方式登记。
　　（二）会议登记时间：2025年10月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　（三）登记地点：公司证券部；传真：0533-7788998；信函上请注明“股东大会”字样。
　　（四）登记办法：
　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证到公司登记。
　　（五）会议联系方式：
　　联系人：姚延磊
　　电话：0533-7785585
　　传真：0533-7788998 电子邮箱：yaoyanlei@126.com
　　通讯地址：山东省淄博市临淄区朱台镇齐峰路22号
　　邮政编码：255432
　　（六）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
　　（七）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东大会议的进程按当日通知进行。
　　（八）若有其他事宜，另行通知。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　齐峰新材料股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月十五日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362521”，投票简称为：“齐峰投票”。
　　2.填报表决意见。
　　股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年10月30日上午9：15至 9：25，9：30至11：30和13：00至15：00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年10月30日（股东大会结束当日）下午15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托___________先生（女士）代表本人（单位）出席齐峰新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
　　■
　　委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：
　　1.委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
　　3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
　　证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-035
　　齐峰新材料股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2025年10月4日以邮件、送达等方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年10月14日在公司会议室以现场参加的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名。公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李安东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《关于〈齐峰新材料股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2025年第三季度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2025年第三季度报告摘要同日刊登在《中国证券报》《证券时报》上。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。
　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　3.审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行了相应修订，并制定了新的治理制度。
　　3.01关于修订《股东会议事规则》的议案
　　同意对《股东会议事规则》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　3.02关于修订《董事会议事规则》的议案
　　同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　3.03关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　3.04关于修订《对外担保管理办法》的议案
　　同意对《对外担保管理办法》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　3.05关于修订《关联交易管理办法》的议案
　　同意对《关联交易管理办法》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　3.06关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　同意对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　3.07关于制定《对外投资管理制度》的议案
　　同意公司制定《对外投资管理制度》。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　3.08关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案
　　同意公司制定《对外提供财务资助管理制度》。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　3.09关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
　　同意公司制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　3.10关于制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案
　　同意公司制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　3.11关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
　　同意对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.12关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案
　　同意公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.13关于制定《舆情管理制度》的议案
　　同意公司制定《舆情管理制度》。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.14关于修订《总经理工作细则》的议案
　　同意对《总经理工作细则》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.15关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
　　同意对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.16关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
　　同意公司制定《独立董事专门会议工作制度》。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.17关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案
　　同意对《董事会审计委员会年报工作制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.18关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
　　同意对《独立董事年报工作制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.19关于修订《内部审计制度》的议案
　　同意对《内部审计制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.20关于修订《内部控制制度》的议案
　　同意对《内部控制制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.21关于修订《子公司管理制度》的议案
　　同意对《子公司管理制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.22关于修订《委托理财管理制度》的议案
　　同意对《委托理财管理制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.23关于修订《信息披露管理制度》的议案
　　同意对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.24关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
　　同意对《重大信息内部报告制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.25关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　同意对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.26关于修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案
　　同意对《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.27关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.28关于修订《投资者关系管理制度》的议案
　　同意对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.29关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案
　　同意公司制定《外部信息使用人管理制度》。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.30关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
　　同意公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.31关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
　　同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　3.32关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
　　同意公司制定《对外捐赠管理制度》。
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本次修订和制定公司部分治理制度的具体情况详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。本次修订和制定的公司治理制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4.审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
　　表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意于2025年10月30日召开公司2025年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　齐峰新材料股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年十月十五日
　　证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-036
　　齐峰新材料股份有限公司
　　第六届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2025年10月4日以邮件、送达等方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知，会议于2025年10月14日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过了《关于〈齐峰新材料股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》
　　表决结果：有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
　　2025年第三季度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2025年第三季度报告摘要同日刊登在《中国证券报》《证券时报》上。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。
　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1.公司第六届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　齐峰新材料股份有限公司
　　二○二五年十月十五日
　　证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-037
　　齐峰新材料股份有限公司关于修订《公司章程》
　　及修订、制定公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
　　一、修订《公司章程》情况
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
　　《公司章程》修订内容如下：
　　1.将“股东大会”改为“股东会”；
　　2.整体删除“监事”、“监事会”相关章节条款描述，修改为审计委员会成员、审计委员会，监事会职权由“审计委员会”行使；
　　3.因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）等不涉及实质性内容的非重要修订，不再逐项列示；
　　4.除以上修订外，其他主要修订情况对照如下：
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