本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订和制定部分治理制度的议案》，2025年9月16日公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订和制定部分治理制度的议案》。相关内容详见公司于2025年8月29日及2025年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考网》披露的相关公告。
　　截至本公告披露日，公司已完成上述工商备案登记手续，变更后的登记信息如下:
　　名称:健尔康医疗科技股份有限公司
　　统一社会信用代码:91320413714946201R
　　类型:股份有限公司(上市)
　　法定代表人:陈国平
　　注册资本:15600万元整
　　成立日期:2000年06月06日
　　住所:江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号
　　经营范围:二类6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品的制造、加工、销售；消毒剂(皮肤)(碘伏消毒液、复合季铵盐消毒液)、妇女经期卫生用品(卫生护垫、卫生巾、卫生栓)、尿布等排泄物卫生用品(尿裤、尿布、隔尿垫)、皮肤、粘膜卫生用品(湿巾、卫生湿巾、抗菌制剂)、一次性卫生用品(口罩、卫生棉、化妆棉)的制造、加工、销售;纱布(非医用)织造、销售;收购棉花下脚料、轧花下脚料、棉短绒用于脱脂药棉的生产、加工、销售:危化品经营(限《危险化学品经营许可证》核定范围);道路货运经营(限《道路运输经营许可证》核定范围)。(涉及国家特别管理措施的除外;依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　许可项目:技术进出口;货物进出口;化妆品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营:卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
　　一般项目:化妆品批发;第二类医疗器械销售;化妆品零售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;第一类医疗器生产;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　根据常州市政务服务管理办公室的规范性要求，公司调整了《公司章程》第八条中第一款的措辞， 由“公司的董事长为公司的法定代表人”调整为“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事”。上述调整内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。
　　公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了经常州市政务服务管理办公室核准的《健尔康医疗科技股份有限公司章程》全文。
　　特此公告。
　　
　　健尔康医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月15日