证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－043
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月29日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2025年10月13日以通讯方式召开第九届董事会第九次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　公司第九届董事会原非独立董事陈宇翔先生已于2025年9月29日辞去公司第九届董事会非独立董事职务。经本次董事会审议，同意提名笪峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。
　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议和公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，同意笪峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2025-044号《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　公司董事会决定于2025年10月29日（星期三）14∶30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室，股权登记日为2025年10月23日（星期四），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
　　具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-045号《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第九次会议决议；
　　2、第九届董事会提名委员会第四次会议决议；
　　3、2025年第四次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月14日
　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025-045
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年10月29日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年10月23日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年10月23日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表
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　　上述议案1-议案6已经公司第九届董事会第八次会议审议，详见本公司于2025年8月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-033号）、《关于拟修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2025-036号）、《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-037号）、《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-038号）、《关于拟修订公司〈关联交易内部决策制度〉的公告》（公告编号：2025-039号）、《关于拟修订公司〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2025-040号）和《关于拟修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的公告》（公告编号：2025-041号）。
　　上述议案7已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详情参见2025年10月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2025-043号《第九届董事会第九次会议决议公告》和2025-044号《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》。
　　本次股东大会审议的议案1一议案3为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案4一议案7为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
　　本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、现场登记时间：2025年10月27日的9∶00至12∶00，14∶00至18∶00。
　　2、登记办法：
　　（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心802公司证券投资部。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：刘刚、林洁明
　　联系电话：0755-83067777 或62008888转3002、3211。
　　传真号码：0755-83067777
　　联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心802公司证券投资部。
　　邮编：518036。
　　5、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第九届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月14日
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　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－044
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名笪峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，同意提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的情况说明
　　公司第九届董事会原非独立董事陈宇翔先生已于2025年9月29日辞去公司第九届董事会非独立董事职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司股东一一深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司推荐笪峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人的简历详见附件。
　　公司第九届董事会提名委员会第四次会议和公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，认为：非独立董事候选人笪峰先生的提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意笪峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　二、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第九次会议决议；
　　2、第九届董事会提名委员会第四次会议决议；
　　3、2025年第四次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市天威视讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月14日
　　附件：
　　公司第九届董事会非独立董事候选人简历
　　笪峰：男，1971年6月出生，本科学历。曾任深圳市龙岗区新闻中心专业技术十级职员、网络部主任（七级职员）、深圳侨报社编委、全媒体采集部主任。现任深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司编委、采编总监，兼任深圳市东部传媒股份有限公司董事长、总经理；本公司非独立董事候选人。
　　笪峰先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
　　笪峰先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。