本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年10月13日
　　（二）股东会召开地点：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等：
　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况：
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于补选公司第十届董事会董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于修订《中国高科募集资金管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明：无
　　三、律师见证情况
　　（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：翁禾倩、郝韵珊
　　（二）律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中国高科集团股份有限公司董事会
　　2025年10月14日