证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2025-026
　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司
　　关于注销子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第十九次会议于2025年10月11日以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，与会董事审议并通过了《关于注销子公司的议案》。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，清算注销子公司徐州国安尼雅酒业有限责任公司（以下简称徐州尼雅）、新疆中葡尼雅酒业销售有限公司（以下简称新中葡）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。
　　一、拟注销子公司情况
　　（一）徐州尼雅
　　1.基本情况
　　公司名称：徐州国安尼雅酒业有限责任公司
　　公司类型：有限责任公司
　　成立时间：2015年11月16日
　　注册地址：徐州市泉山经济开发区腾飞路6-20号
　　注册资本：15,000万元人民币
　　法定代表人：张学杰
　　经营范围：预包装食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
　　股权结构：徐州尼雅系公司全资子公司，公司拥有其100%的股权。
　　2.财务状况
　　截至2024年12月31日，徐州尼雅总资产3,616.42万元、负债总额54.62万元、净资产3,561.80万元、营业收入0万元、营业利润-66.61万元、净利润-66.61万元。（经审计）
　　截至2025年6月30日，徐州尼雅总资产3,773.86万元、负债总额53.26万元、净资产3,720.60万元、营业收入0万元、营业利润158.80万元、净利润158.80万元（未经审计）。
　　（二）新中葡
　　1.基本情况
　　公司名称：新疆中葡尼雅酒业销售有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　成立时间：2015年12月03日
　　注册地址：新疆昌吉州玛纳斯县乌伊路51号
　　注册资本：500万元人民币
　　法定代表人：张华
　　经营范围：许可项目：酒类经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；日用品销售；农副产品销售；会议及展览服务；平面设计；广告制作；餐饮管理；销售代理；电子产品销售；日用百货销售；广告发布；广告设计、代理；针纺织品销售；办公用品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　股权结构：新中葡系公司全资子公司，公司拥有其100%的股权。
　　2.财务状况
　　截至2024年12月31日，新中葡总资产172.39万元、负债总额219.71万元、净资产-47.32万元、营业收入732.17万元、营业利润-92.73万元、净利润-92.73万元。（经审计）
　　截至2025年6月30日，新中葡总资产166.38万元、负债总额203.16万元、净资产-36.78万元、营业收入4.78万元、营业利润-34.46万元、净利润10.54万元（未经审计）。
　　二、本次清算注销原因
　　为进一步优化公司管理架构，提高管理水平，降低营运成本，公司拟注销2家全资子公司，分别为徐州尼雅、新中葡。
　　三、本次清算注销事项安排
　　1.公司董事会授权公司管理层或相关授权人员办理本次清算注销相关事宜。
　　2.本次清算注销事项涉及人员安置，将由中信尼雅按照相关法律法规进行安置。
　　四、本次清算注销对公司的影响
　　徐州尼雅、新中葡清算注销后将不再纳入公司合并报表范畴，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
　　特此公告。
　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月十四日
　　证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2025-025
　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司
　　第八届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
　　（二）本次董事会会议的通知及文件已于2025年10月9日以电话、电邮或专人送达等方式发出。
　　（三）本次董事会会议于2025年10月11日以通讯表决方式召开。
　　（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
　　（五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于注销子公司的议案》
　　为进一步优化公司管理架构，提高管理水平，降低营运成本，公司拟注销2家全资子公司，分别为徐州国安尼雅酒业有限责任公司、新疆中葡尼雅酒业销售有限公司。公司董事会审议同意并授权公司管理层或相关授权人员办理后续相关注销事宜。
　　表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
　　特此公告。
　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月十四日