证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-095
　　江苏宝馨科技股份有限公司
　　第六届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年10月13日以电子邮件的方式发出会议通知，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议于2025年10月13日（星期一）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
　　二、会议审议情况
　　1、审议通过了《关于取消公司2025年第三次临时股东会的议案》
　　鉴于公司正在筹备聘任2025年会计师事务所的事项，基于提高办公效率，统筹会议安排的考虑，决定取消原定于2025年10月16日召开的公司2025年第三次临时股东会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东会会议时间安排。
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消公司2025年第三次临时股东会的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　江苏宝馨科技股份有限公司董事会
　　2025年10月14日
　　证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-096
　　江苏宝馨科技股份有限公司
　　关于取消公司2025年第三次临时股东会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消公司2025年第三次临时股东会的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、取消股东会的相关情况
　　1、取消的股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、取消的股东会召开时间：2025年10月16日（星期四）下午2:30
　　3、取消的股东会股权登记日：2025年10月9日
　　4、取消的股东会拟审议议案：
　　（1）关于继续为江苏宝馨智慧能源有限公司提供担保及财务资助的议案
　　二、股东会取消原因及后续安排
　　鉴于公司正在筹备聘任2025年会计师事务所的事项，基于提高办公效率，统筹会议安排的考虑，公司于2025年10月13日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定取消原定于2025年10月16日召开的公司2025年第三次临时股东会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东会会议时间安排。
　　本次股东会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏宝馨科技股份有限公司董事会
　　2025年10月14日