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　　三、《董事会议事规则》修订情况如下：
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　　四、《审计委员会实施细则》修订情况如下：
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　　五、《对外担保管理制度》修订情况如下：
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　　六、《关联交易决策制度》修订情况如下：
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　　七、《独立董事工作制度》修订情况如下：
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　　八、上述制度除修改的条款内容，其余条款内容不变，修改后的全文见上海
　　证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修改的《公司章程》《股东会议事规则》、《董事会议事规则》《审计委员会实施细则》《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
　　2025年10月13日
　　
　　证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2025-022
　　山东好当家海洋发展股份有限公司
　　第十一届监事会第十一次
　　会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于2025年10月13日在公司会议室召开，会议通知于2025年10月03日以书面形式发出。监事唐爱国、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席唐爱国主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
　　1、 审议通过《公司取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月14日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》（公告编号：临2025-023）。
　　与会监事3人，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　山东好当家海洋发展股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年10月13日
　　
　　证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2025-024
　　山东好当家海洋发展股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年10月29日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月29日 09点30 分
　　召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月29日
　　至2025年10月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2025年10月13日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，相关会议决议于2025年10月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网址www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年10月27日上午9：30-11：30，下午1：00-4：00
　　2、登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
　　3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
　　4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
　　六、其他事项
　　联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
　　山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
　　联 系 人：毕安宁
　　联系电话：0631-7438073
　　传 真：0631-7438073
　　会期预定半天，出席会议者所有费用自理。
　　特此公告。
　　山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
　　2025年10月14日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东好当家海洋发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东帐户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。