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　　除上述修改外，将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，因所涉及条目众多，以及其他个别用词造句变化，在不涉及实质性内容修订的情况下不再逐项列示；因修订导致相关章节、条款和序号发生变化的，依次顺延；其他条款不变。本次修订后的《公司章程》全文详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（2025年10月修订）。
　　本次取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理后续章程变更备案等相关事宜。
　　特此公告。
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
　　2025年10月14日
　　
　　证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-028
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司
　　第七届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年10月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2025年10月10日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议6人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-030）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度。逐项审议情况如下：
　　2.1会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.2会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.3会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.4会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.5会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.6会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.7会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.8会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.9会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.10会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.11会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.12会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.13会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司中小投资者单独计票管理办法〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.14会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.15会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.16会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.17会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.18会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.19会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.20会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.21会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.22会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.23会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司融资与对外担保管理办法〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.24会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.25会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.26会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.27会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.28会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司内部审计制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.29会议审议通过了《关于修订〈山东天鹅棉业机械股份有限公司印章管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.30会议审议通过了《关于制定〈山东天鹅棉业机械股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.31会议审议通过了《关于制定〈山东天鹅棉业机械股份有限公司董事离职管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.32会议审议通过了《关于制定〈山东天鹅棉业机械股份有限公司ESG管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.33会议审议通过了《关于制定〈山东天鹅棉业机械股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.34会议审议通过了《关于制定〈山东天鹅棉业机械股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.35会议审议通过了《关于制定〈山东天鹅棉业机械股份有限公司反腐败反贿赂制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　（三）会议审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临2025-031）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-032）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
　　2025年10月14日
　　
　　证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-029
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司
　　第七届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2025年10月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料已于2025年10月10日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，监事陈燕女士因工作原因以通讯方式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-030）。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
　　2025年10月14日