附件二：《董事会议事规则》修订对比表
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　　根据上述修订内容，相应调整《董事会议事规则》条款序号及条目交叉索引。
　　
　　证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-080
　　中国银河证券股份有限公司
　　公开发行2020年永续次级债券
　　（第一期）发行人不行使续期选择权暨行使赎回权并全额兑付的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2020年11月24日完成中国银河证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（第一期）（以下简称“20银河Y1”）的发行工作。根据《中国银河证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（第一期）募集说明书》，20银河Y1以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将20银河Y1期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付20银河Y1。
　　20银河Y1设置发行人续期选择权，即在20银河Y1每个重定价周期末，发行人有权选择将20银河Y1延长1个重定价周期，或全额兑付20银河Y1。同时，20银河Y1设发行人赎回权，于20银河Y1第五个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回20银河Y1。
　　2025年11月24日为20银河Y1第五个计息年度付息日，即第一个重定价周期末，公司决定不行使20银河Y1发行人续期选择权，即行使20银河Y1发行人赎回权，在2025年11月24日全额兑付即赎回20银河Y1。
　　公司将根据相关业务规则，做好20银河Y1后续信息披露及还本付息工作。
　　特此公告。
　　中国银河证券股份有限公司董事会
　　2025年10月14日
　　
　　证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-084
　　中国银河证券股份有限公司
　　第五届监事会第五次会议（临时）决议公 告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年10月13日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯相结合的方式召开第五届监事会第五次会议（临时）。本次会议通知已于2025年9月30日以电子邮件方式发送公司各位监事、合规总监及董事会秘书。本次会议由监事会主席屈艳萍召集并主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中1名监事以通讯表决方式出席本次会议。合规总监梁世鹏、董事会秘书刘冰列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
　　会议形成如下决议：
　　一、审议通过《关于提请审议修订〈公司章程〉的议案》
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《公司重新设定2025-2027年持续关联交易上限并与银河金控签署证券与金融服务框架协议之补充协议的议案》
　　监事会就该关联交易审核意见如下：
　　公司关于该关联交易事项审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于不再设置公司监事会的议案》，同意提请股东大会审议。
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中国银河证券股份有限公司监事会
　　2025年10月14日
　　
　　证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-082
　　中国银河证券股份有限公司
　　关于修订公司章程部分条款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第五届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于提请审议修订〈公司章程〉的议案》，拟对《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体情况如下：
　　因修订后的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“新《公司法》”）于2024年7月1日正式生效实施，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）为贯彻落实新《公司法》及国务院独立董事制度改革等有关要求，于2025年3月发布了《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》，对包括《证券公司治理准则》在内的88件规章、规范性文件进行集中修改、废止，同时修订了《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等。为进一步完善公司治理，根据上述法律法规及监管规则的变化情况并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善。同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》已废止，《公司章程》中落实该等规定要求的部分条款已不再适用，据此，公司拟对《公司章程》相关条款统一进行调整、修订。
　　《公司章程》具体修订内容请见本公告附件“《中国银河证券股份有限公司章程》修订对比表”，本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议。
　　本次《公司章程》部分条款的修订内容，最终以监管部门及公司登记机构核准或备案内容为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　中国银河证券股份有限公司董事会
　　2025年10月14日
　　附件：《中国银河证券股份有限公司章程》修订对比表
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