证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-042
　　苏州易德龙科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年10月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月29日10点00分
　　召开地点：苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月29日
　　至2025年10月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经经过公司第四届董事会第七次会议审议通过，相关内容于2025年10月14日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1. 登记时间：2025年10月29日（9:00-12:00；13:00-17:00）；
　　2. 登记地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室；
　　3. 个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章），股东账户卡，出席人身份证办理登记手续；
　　4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。
　　六、其他事项
　　1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。
　　2. 联系人：宋进
　　电话：0512-65461690，传真：0512-65469386
　　3. 与会股东的食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2025年10月14日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州易德龙科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-041
　　苏州易德龙科技股份有限公司
　　关于全资子公司对外提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　ETRON-ELB S.DE R.L.DE C.V（以下简称“墨西哥子公司”）成立以来，为公司布局海外产能，进一步提升国际化水平，深度参与全球产业分工和合作发挥了积极作用，提升客户服务质量，增加客户满意度发挥了积极作为。为保证墨西哥子公司继续发展，公司拟扩充墨西哥子公司产能，与当地出租方签订新的厂房租赁合同，租赁期限为10年，鉴于商业惯例及实际需要，公司的全资子公司易路宝国际有限公司（以下简称“ELB”）拟为上述租赁合同中约定的租金及相关税费提供担保，担保总责任金额不超过1,300万美元（约人民币9,230.91万元），担保期限覆盖上述整个协议的有效期。
　　同时，ELB将向出租方交付一份由商业银行开具的备用信用证为厂房的租赁作担保，备用信用证金额为943,345.08美元（约人民币6,698,410.41元），相当于二期厂房的首年租金。上述担保合计金额为13,943,345.08美元（约人民币99,007,510.41元）。
　　（二）内部决策程序
　　2025年10月13日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》，同意公司为墨西哥子公司提供上述担保，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　注：由于四舍五入的原因资产总额与负债总额及资产净额之和可能有尾差。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订具体担保合同，上述计划担保仅对墨西哥子公司厂房租赁合同提供担保，上述担保事项经董事会审议通过后需提交公司股东会审议；公司董事会授权管理层在上述额度范围内签署具体的担保协议。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是为了满足公司全资子公司的生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。
　　鉴于墨西哥子公司扩产符合公司的全球业务发展布局，为顺利租用当地厂房开展具体生产业务，作为出租方提出的签署租赁协议之必要条件之一，ELB为墨西哥子公司在租赁协议项下义务的履行提供担保是必要的，符合一般商业惯例，此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　2025年10月13日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司与子公司之间发生的担保，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司最近一期经审计净资产为：1,520,974,822.73元；公司累计对外担保总额为12,055,497.24元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.79%，以上担保均为公司及下属子公司为公司全资及控股子公司的担保，公司无逾期担保情况。
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　　注：本公告关联的担保中涉及以欧元及美元计算担保金额，欧元以2025年10月13日外管局欧元兑人民币中间价汇率1: 8.2124换算为人民币，美元以2025年10月13日外管局美元兑人民币中间价汇率1: 7.1007换算为人民币。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2025年10月14日
　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-040
　　苏州易德龙科技股份有限公司
　　第四届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的通知已于2025年10月12日以邮件方式发出，经公司全体董事同意，豁免第四届董事会第七次会议通知期限的要求，会议于2025年10月13日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会，会议由董事长钱新栋先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
　　（一）审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》
　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2025年10月14日