证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-060
　　北京九州一轨环境科技股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年10月29日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第四次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年10月29日14点00 分
　　召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月29日
　　至2025年10月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。 2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。 3、异地股东可用信函或邮件方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间前送达，信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层 九州一轨 625室
　　邮寄地址：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层 九州一轨 625室
　　邮政编码：100071
　　联系人：林静
　　联系电话：010-83682662
　　（三）登记时间：2025年10月27日14：00-17：00。
　　六、其他事项
　　无
　　特此公告。
　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
　　2025年10月14日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京九州一轨环境科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-059
　　北京九州一轨环境科技股份有限公司
　　关于公司组织架构调整的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于审议公司组织架构调整的议案》。
　　结合公司战略规划与企业经营发展需要，为进一步完善治理结构，提升运营效率，公司拟对组织架构进行调整，将“环境振动综合控制事业部”更名为“声纹信息事业部”，主要负责声纹信息产品在轨道交通领域以外的大型综合基础设施的市场拓展，推动声纹信息技术在多行业场景的落地应用。
　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。
　　特此公告。
　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
　　2025年10月14日
　　附件：
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　　证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-058
　　北京九州一轨环境科技股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定及废止公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2025年10月13日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于审议修订、制定及废止公司治理相关制度的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。具体内容如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　公司监事会各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对监事会及全体监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订。因修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”，全文“监事会”或“监事”的相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次章程修订内容详见下表。
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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。
　　三、修订、制定及废止公司相关治理制度的情况
　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，结合公司的实际情况，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司修订、制定及废止部分内部治理制度。具体情况如下：
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　　上述制度已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，其中序号1至序号10对应的制度修订尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　
　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
　　2025年10月14日