证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-058
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第七届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年9月30日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十八次会议通知，于10月10日以书面传签方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.关于2025年中期利润分配预案的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。
　　会议同意《2025年中期利润分配预案的议案》，以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)，共派发现金红利592,176,037.20元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2025年中期利润分配预案的公告》。
　　2.关于召开2025年第四次临时股东大会的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第二十八次会议决议
　　2.审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议建议报告
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月11日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-059
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第七届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年9月30日以电子通讯方式发出第七届监事会第十八次会议通知，于10月10日以书面传签方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席钱壮为先生主持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.关于2025年中期利润分配预案的议案
　　经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
　　监事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，相关决议程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2025年中期利润分配预案的公告》。
　　三、备查文件
　　第七届监事会第十八次会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年10月11日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-060
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于2025年中期利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年10月10日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，有关情况公告如下。
　　一、利润分配预案基本情况
　　2025年半年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润458,876,424.91元，截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为7,636,430,157.55元，母公司报表累计未分配利润为1,333,768,484.83元。根据公司《章程》第169条“利润分配政策”规定，“公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，不得超分配”，据此确定可供分配利润最高限额为1,333,768,484.837元。相关数据未经审计。
　　结合公司实际经营情况和未来发展需要，拟定2025年中期分配预案为，以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)；本次共派发现金红利592,176,037.20元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　二、现金分红方案具体情况
　　1.是否可能触及其他风险警示情形
　　单位：元
　　■
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　二、利润分配预案的合理性
　　公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《章程》等法律法规有关利润分配的规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性。
　　三、审议程序及相关意见
　　1.审计与风险管理委员会审议情况
　　审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议同意《关于2025年中期利润分配预案的议案》。委员会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
　　2.董事会审议情况
　　第七届董事会第二十八次会议以“7票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。董事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
　　3.监事会审议情况
　　第七届监事会第十八次会议以“3票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，相关决议程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
　　四、备查文件
　　1.第七届董事会第二十八次会议决议
　　2.第七届监事会第十八次会议决议
　　3.审计与风险管理委员会2025年第三次会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月11日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-061
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十八次会议决议，公司定于2025年10月27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）股东大会届次
　　2025年第四次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人
　　公司董事会。2025年10月10日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开日期和时间
　　1.现场会议日期与时间
　　2025年10月27日14:30
　　2.网络投票日期与时间
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年10月27日9:15～15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
　　（六）会议的股权登记日
　　2025年10月20日
　　（七）出席对象
　　1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的见证律师。
　　（八）会议召开地点
　　北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）议案名称
　　■
　　（二）议案内容披露情况
　　本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2025年10月11日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》《第七届监事会第十八次会议决议公告》等相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（上述议案），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
　　（二）登记地点
　　北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。
　　（三）登记时间
　　2025年10月24日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
　　（四）出席会议所需携带资料
　　1.自然人股东
　　自然人股东本人出席股东大会，应持身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
　　2.法人股东
　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
　　（五）会务常设联系人
　　联 系 人：徐佰利
　　联系电话：010一86625908
　　传 真：010一86625909
　　电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
　　通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
　　邮政编码：100033
　　（六）会议费用情况
　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.第七届董事会第二十八次会议决议
　　2.第七届监事会第十八次会议决议
　　特此公告。
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月11日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。
　　2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年10月27日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月27日9：15，结束时间为2025年10月27日15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　注：
　　1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止；
　　2.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持有股份的性质及数量：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日