证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-50
　　湖南黄金股份有限公司
　　第七届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年9月30日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　关联董事王选祥先生回避表决。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2025-52）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：临2025-53）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-54）。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月10日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-51
　　湖南黄金股份有限公司
　　第七届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十一次会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年9月30日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月10日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-53
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于补选独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事李夕兵先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见2025年8月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2025-42）。
　　经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，公司于2025年10月10日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名张永涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　独立董事候选人张永涛先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
　　本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月10日
　　附件：张永涛先生简历
　　张永涛，男，1959年出生，中共党员，教授级高级工程师，采矿工程专业本科学历。1984年9月 一1991年3月任冶金部黄金管理局干部处综合计划处科员、主任科员，1991年4月任国家黄金管理局综合计划处副处长，1993年6月任冶金部黄金管理局、国家经贸委黄金管理局规划科技处副处长、处长，1999年3月任金翔实业发展公司常务副总经理，2000年9月任中国黄金学会副理事长，2001年10月任中国黄金协会党支部书记、副秘书长，2007年4月任中国黄金协会党支部书记、副会长，2016年7月任中国黄金协会党支部书记、副会长兼秘书长，2017年12月任中国黄金协会党委副书记、副会长兼秘书长，2020年6月底已经办理退休手续（开始领社保），2022年10月任中国黄金协会党委书记、副会长兼秘书长，2025年8月底离岗。
　　截至本公告披露日，张永涛先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-52
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，2025年公司及下属子公司预计与关联方发生的日常关联交易金额为750,310万元。具体内容详见2025年1月24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-05）。
　　经公司第七届董事会第十次会议审议通过，增加2025年度日常关联交易金额33,730万元，增加后，预计2025年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过784,040万元。具体内容详见2025年5月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2025-34）。
　　鉴于黄金价格上涨，公司下属子公司向湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称中南冶炼）采购非标金采购价格较原预计采购价格上涨。本次拟增加与关联方中南冶炼2025年度日常关联交易预计金额50,000万元，增加后，预计2025年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过834,040万元。
　　经公司第七届董事会第十三次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事王选祥先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本次增加日常关联交易预计金额后，公司增加的2025年度日常关联交易预计金额累计超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项需提交公司股东大会审议，关联股东湖南黄金集团有限责任公司将回避表决。本次新增关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。
　　（二）本次预计增加关联交易类别和金额
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况和公司的关联关系
　　湖南中南黄金冶炼有限公司，成立于2006年8月8日，注册资本81,346.1万元，注册地址为湖南平江县工业园区，经营范围：硫酸、三氧化二砷的生产；氰化钠、液氯、烧碱、醋酸铅、锌粉、盐酸、硝酸、生石灰（以上产品购买）；硫酸、三氧化二砷的批发；黄金等有色金属收购、冶炼；黄金及副产品白银、电解铜等产品的生产、加工、销售；铜、铝、锌、锑等有色金属的收购、加工、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年6月30日，中南冶炼总资产为11.83亿元，净资产为7.22亿元。2025年1-6月实现营业收入16.55亿元，净利润5,552万元（以上数据未经审计）。
　　（二）关联关系
　　中南冶炼受公司直接控股股东湖南黄金集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，中南冶炼为公司关联方。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方依法存续且生产经营正常，具备良好的履约能力。公司及下属子公司与关联方的交易采取货到付款方式或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
　　经查询，中南冶炼不属于失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容及定价政策
　　（一）定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情确定交易价格。
　　（二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。
　　（三）协议签署情况：
　　1.协议签署方式：在2025年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签订相应的业务合同。
　　2.生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审议批准后生效。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　中南冶炼主要从事高砷金精矿和复杂金的冶炼加工，由于目前其未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，公司收购其生产的非标金通过公司的精炼加工提纯后，生产出可以在上海黄金交易所交割的标准金锭。上述举措可以实现双方的优势互补和专业化协作，提高公司的规模和影响力。
　　公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　经公司独立董事专门会议审议并一致通过，独立董事认为：公司增加2025年度的日常关联交易预计事项符合公司实际情况，是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
　　六、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十三次会议决议；
　　2.公司独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月10日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-54
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2.股东大会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年10月27日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年10月21日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于2025年10月21日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　关联股东对《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
　　8.会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东大会提案编码表
　　■
　　2.上述第1项提案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。
　　3.上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议、第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，相关议案内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
　　4.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记事项
　　1.登记时间：2025年10月27日（上午9:00-12:00）。
　　2.登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年10月24日）。
　　本公司不接受电话方式登记。
　　3.登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部
　　邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼湖南黄金股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）
　　邮编：410100传真：0731-82290893
　　（二）其他事项
　　1.本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。
　　2.会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部
　　联系电话：0731-82290893
　　联系人：吴锋、崔利艳
　　3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十二次会议决议。
　　2.公司第七届监事会第十次会议决议。
　　3.公司第七届董事会第十三次会议决议。
　　4.公司第七届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月10日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362155；投票简称：湘金投票
　　2.填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会的提案均为非累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年10月27日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月27日9:15至15:00 期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二 ：
　　授 权 委 托 书
　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限公司2025年第二次临时股东大会并对下列议案投票。
　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
　　委托人身份证号码： 委托人持股的性质：
　　或营业执照号码： 委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日
　　附注：1.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。