证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-083
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年10月10日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、董事会秘书的出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于投资建设年产 4.8 亿平方米新型胶粘材料项目的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过；
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
　　律师：黄勇、叶菲、毛一伦
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，贵司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
　　特此公告。
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
　　2025年10月11日
　　证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-082
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司
　　关于2024年限制性股票与股票期权
　　激励计划预留授予激励对象名单的
　　更正公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月1日在指定信息披露媒体披露了《晶华新材2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予激励对象名单(预留授予日）》。由于工作人员的疏忽，将激励对象名单中一名激励对象姓名填写错误，具体情况是：核心技术（业务）人员中，序号4“程*”应为“温*天”。现予以更正。
　　除上述更正外，原公告其他内容不变，本次更正对公司2024年限制性股票与股票期权激励计划没有影响。公司董事会就此次更正事项给投资者带来的不便深表歉意。在以后的工作中，公司将不断加强公告审核工作，进一步提高信息披露质量。
　　公司更正后的2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予激励对象名单详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）（更新后）》。
　　特此公告。
　　
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
　　2025年10月11日