证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-069
　　精进电动科技股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《精进电动科技股份有限公司章程》等有关规定，2025年10月10日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员；并于同日召开了第四届董事会第一次会议，会议选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任第四届高级管理人员。现将相关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　（一）董事选举情况
　　2025年10月10日公司召开2025年第一次临时股东大会，采用累积投票
　　制的方式，选举产生公司第四届董事会成员，具体如下：
　　1、选举余平先生、Jeffrey Chien-Chuen Chi （季淳钧）先生、贺红荔先生担任公司第四届董事会非独立董事；
　　2、选举张旭明先生、曾燕珲女士、张雪融女士担任公司第四届董事会独立董事。
　　3、上述3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中张旭明先生独立董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年5月30日止。
　　第四届董事会成员简历详见公司于2025年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）及公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-070）
　　（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
　　2025年10月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举余平先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生第四届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略委员会，具体如下：
　　■
　　其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上且均由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员张雪融女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
　　二、高级管理人员聘任情况
　　2025年10月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任余平为公司总经理的议案》、《关于聘任Wen Jian Xie（谢文剑）为公司副总裁、财务总监的议案》，高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体情况如下：
　　1、聘任余平先生为公司总经理；
　　2、聘任Wen Jian Xie（谢文剑）先生为公司副总裁、财务总监。Wen Jian Xie（谢文剑）先生的简历详见附件。
　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
　　上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票
　　上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人
　　员的情形。
　　三、公司部分董事届满离任情况
　　公司本次换届选举完成后，Wen Jian Xie（谢文剑）先生、郭启航先生不再担任公司董事。公司对任期届满离任的董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　精进电动科技股份有限公司董事会
　　2025年 10 月 11日
　　附：高级管理人员简历
　　Wen Jian Xie（谢文剑）Wen Jian Xie（谢文剑），男，1972年7月生，美国国籍，拥有佐治亚理工学院化学工程学士，德克萨斯大学MBA学位，并持有美国注册管理会计师证书。2004年至2006年，担任惠普公司财务分析师；2006年至2007年担任Kraton Polymers Co.资深财务分析师；2007年至2011担任Westlake Chemical Co.资深财务分析师；2011年至2014年担任中国旭阳集团（香港）有限公司的首席财务官；2014年7月至今现担任精进电动财务总监，2016年9月至2025年10月担任精进电动董事。
　　截至本公告发出之日，Wen Jian Xie（谢文剑）先生未直接持有公司股权，其间接持有公司0.43%的股份，Wen Jian Xie（谢文剑）先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公 司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公 司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交 易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件等要求的任职资格。
　　
　　证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-070
　　精进电动科技股份有限公司
　　关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《精进电动科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”），公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、非独立董事3名、职工代表董事1名。董事会中的职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
　　公司于2025 年 10月10日召开了2025年第一次职工代表大会，会议审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举刘文静女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司其他6名董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条 件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过 公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　精进电动科技股份有限公司董事会
　　2025年10月11日
　　附：刘文静简历
　　刘文静，女，1984年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有北京对外经济贸易大学会计学本科学位。2007年至2010年担任北京世纪卓越信息技术有限公司应付结算；2010年10月至今担任精进电动出纳，2016年9月至2025年10月担任精进电动监事。
　　截至本公告发出之日，刘文静女士未直接持有公司股份，其间接持有公司0.01%股份，刘文静女士，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　
　　证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-068
　　精进电动科技股份有限公司
　　第四届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次于2025年10月10日以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。本次会议由与会董事共同推举余平先生主持，本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
　　（一）审议通过关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举张雪融女士、曾燕珲女士、张旭明先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中张雪融女士为召集人，任期与本届董事会任期一致。
　　表决结果： 7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
　　（二）审议通过关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举张旭明先生、曾燕珲女士、余平先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张旭明先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。
　　表决结果： 7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
　　（三）审议通过关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举张旭明先生、曾燕珲女士、余平先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中张旭明先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。
　　表决结果： 7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
　　（四）审议通过关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举余平先生、张旭明先生、Chien-Chuen Chi （季淳钧）先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中余平先生为召集人，任期与本届董事会任期一致
　　表决结果： 7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
　　（五）审议通过关于选举余平为公司第四届董事会董事长的议案
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举余平先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
　　表决结果： 7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　（六）审议通过关于聘任余平为公司总经理的议案
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任余平先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　（七）审议通过关于聘任Wen Jian Xie（谢文剑）为公司副总裁、财务总监的议案
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任Wen Jian Xie（谢文剑）先生为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　特此公告。
　　精进电动科技股份有限公司董事会
　　2025年 10月 11日
　　
　　证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-067
　　精进电动科技股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年10月10日
　　（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动115会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网
　　络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召
　　集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会并修订《精进电动科技股份有限公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于修订及废止公司部分治理制度的议案
　　2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.04议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）累积投票议案表决情况
　　4.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案
　　■
　　5.00关于选举第四届董事会独立董事的议案
　　■
　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议中，议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括
　　股东代表）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
　　2、 本次会议的议案 4议案 5中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
　　律师：张荣胜、郑晴天
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　精进电动科技股份有限公司董事会
　　2025年10月11日
　　●报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。